300903 深市 科翔股份

证券代码：300903        证券简称：科翔股份          公告编号：2021-061
            广东科翔电子科技股份有限公司

          第一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次
会议于 2021 年 10 月 27 日（星期三）在惠州大亚湾西区龙山八路 9 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日通过邮件的方
式送达各位监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3 人。

  会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2021 年第三季度报告》。
 三、备查文件


  广东科翔电子科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。

                                      广东科翔电子科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2021 年 10 月 29 日