300900 深市 广联航空

证券代码：300900        证券简称：广联航空        公告编号：2022-039
          广联航空工业股份有限公司

            关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月18日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号            修订前                            修订后

      第四十二条：                  第四十二条：

      公司下列对外担保行为，经董事会 公司下列对外担保行为，经董事会审
      审议后提经股东大会审议通过：  议后提经股东大会审议通过：

        （一） 单笔担保额超过公司      （一） 单笔担保额超过公司最
      最近一期经审计净资产 10%的担    近一期经审计净资产 10%的担保；
      保；                              （二） 公司及公司控股子公司
        （二） 公司及公司控股子公  的对外担保总额，超过最近一期经审
 1  司的对外担保总额，超过最近一期 计净资产的 50%以后提供的任何担
      经审计净资产的 50%以后提供的任  保；

      何担保；                          （三） 连续十二个月内担保金
        （三） 连续十二个月内担保  额超过公司最近一期经审计总资产
      金额超过公司最近一期经审计总资 的 30%；

      产的 30%；                        （四） 连续十二个月内担保金
        （四） 连续十二个月内担保  额超过公司最近一期经审计净资产
      金额超过公司最近一期经审计净资 的 50%且绝对金额超过 5,000 万元；
      产的 50%且绝对金额超过 3,000 万    （五） 为资产负债率超过 70%

    元；                          的担保对象提供的担保；

        （五） 为资产负债率超过 70%    （六） 为公司关联方提供的担
    的担保对象提供的担保；                保，无论其数额大小；

        （六） 为公司关联方提供的      （七） 本章程规定的应经股东
          担保，无论其数额大小；  大会审议的其他担保。

        （七） 本章程规定的应经股      董事会审议担保事项时，必须经
    东大会审议的其他担保。        出席董事会会议的三分之二以上董
        董事会审议担保事项时，必须 事审议同意。股东大会审议前款第
    经出席董事会会议的三分之二以上 （三）项担保事项时，必须经出席会
    董事审议同意。股东大会审议前款 议的股东所持表决权的三分之二以
    第（三）项担保事项时，必须经出 上通过。

    席会议的股东所持表决权的三分之    股东大会在审议为股东、实际控
    二以上通过。                  制人及其关联人提供的担保议案时，
        股东大会在审议为股东、实际 该股东或受该实际控制人支配的股
    控制人及其关联人提供的担保议案 东，不得参与该项表决，该项表决须
    时，该股东或受该实际控制人支配 经出席股东大会的其他股东所持表
    的股东，不得参与该项表决，该项 决权的半数以上通过。

    表决须经出席股东大会的其他股东

    所持表决权的半数以上通过。

    第五十一条：                  第五十一条：

        监事会或股东自行召集股东大    监事会或股东自行召集股东大
    会的，应当书面通知董事会，同时 会的，应当书面通知董事会，同时向
    向深圳证券交易所备案。        深圳证券交易所备案。

        在股东大会决议公告前，召集    在股东大会决议公告前，召集股
    股东持股比例不得低于 10%。      东持股比例不得低于 10%。

        召集股东应在发出股东大会通    召集股东应在发出股东大会通
    知及股东大会决议公告时，向中国 知及股东大会决议公告时，向深圳证
2  证监会黑龙江证监局和证券交易  券交易所提交有关证明材料。

    所提交有关证明材料。              对于监事会或股东自行召集的
        对于监事会或股东自行召集的 股东大会，董事会和董事会秘书应予
    股东大会，董事会和董事会秘书应 配合，并提供股权登记日的股东名
    予配合，并提供股权登记日的股东 册。

    名册。                            监事会或股东自行召集的股东
        监事会或股东自行召集的股东 大会，会议所必需的费用由公司承
    大会，会议所必需的费用由公司承 担。

    担。


    第五十八条：                  第五十八条：

        股东大会拟讨论董事、监事选    股东大会拟讨论董事、监事选举
    举事项的，股东大会通知中将充分 事项的，股东大会通知中将充分披露
    披露董事、监事候选人的详细资料， 董事、监事候选人的详细资料，至少
    至少包括以下内容：            包括以下内容：

        （一）教育背景、工作经历、    （一）教育背景、工作经历、兼
    兼职等个人情况，其中应当特别说 职等个人情况，其中应当特别说明在
    明在公司股东、实际控制人等单位 公司 5%以上股东、实际控制人等单
    的工作情况；                  位的工作情况以及最近五年在其他
        （二）与本公司或持有公司 5% 机构担任董事、监事、高级管理人员
    以上股份的股东、本公司的控股股 的情况；

    东及实际控制人是否存在关联关      （二）与本公司或持有公司 5%
    系；                          以上股份的股东、本公司的控股股东
        （三）披露持有本公司股份数 及实际控制人是否存在关联关系；
    量；                              （三）披露持有本公司股份数
        （四）是否受过中国证监会及 量；

    其他有关部门的处罚和证券交易所    （四）是否存在《深圳证券交易
3  惩戒。                        所上市公司自律监管指引第 2 号—
        除采取累积投票制选举董事、 —创业板上市公司运作规范》第

    监事外，每位董事、监事候选人应 3.2.3 条所列情形；

    当以单项提案提出。                （五）是否受过中国证监会及其
                                    他有关部门的处罚和证券交易所纪
                                    律处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关
                                    立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
                                    证监会立案稽查，尚未有明确结论；
                                        （六）是否曾被中国证监会在证
                                    券期货市场违法失信信息公开查询
                                    平台公示或者被人民法院纳入失信
                                    被执行人名单；

                                        （七）法律、法规、规章及其他
                                    规范性文件规定应予披露的内容。
                                        除采取累积投票制选举董事、监
                                    事外，每位董事、监事候选人应当以
                                    单项提案提出。


    第八十条：                    第八十条：

        下列事项由股东大会以特别决 下列事项由股东大会以特别决议通
    议通过：                      过：

        （一） 公司增加或者减少注

    册资本；                          （一） 公司增加或者减少注册
        （二） 公司的分立、分拆、合 资本；

    并、解散和清算；                  （二） 公司的分立、合并、解
        （三） 本章程的修改；      散和清算；

        （四） 变更公司组织形式；      （三） 分拆所属子公司上市；
        （五） 审议公司在连续十二      （四） 本章程及其附件（包括
    个月内购买、出售重大资产或者担 股东大会议事规则、董事会议事规则
    保金额超过公司最近一期经审计总 及监事会议事规则）的修改；

    资产 30%的事项；                    （五） 变更公司组织形式；

        （六） 审议股权激励计划；      （六） 审议公司在连续十二个
        （七） 回购本公司股份；    月内购买、出售重大资产或者担保金
        （八） 法律、行政法规或本章 额超过公司最近一期经审计总资产
    程规定的，以及股东大会以普通决 30%的事项；

    议认定会对公司产生重大影响的、    （七） 审议股权激励计划；

    需要以特别决议通过的其他事项。    （八） 发行股票、可转换公司
4                                  债券、优先股以及中国证监会认可的
                                    其他证券品种；

                                        （九） 回购本公司股份；

                                        （十） 重大资产重组；

                                        （十一）  上市公司股东大会