300900 深市 广联航空

证券代码：300900        证券简称：广联航空        公告编号：2021-029
          广联航空工业股份有限公司

          关于变更公司经营范围及修改

    《公司章程》并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2021年4月23日召开公司第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、关于变更经营范围的相关情况

  公司原经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。

  变更后的经营范围：飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、卫星零部件、工业机器人、机械电气设备、自动化装备、自动化系统和自动化生产线的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；工艺装备、模具、夹具和复合材料制品的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械零部件的开发、生产、销售、维修及相关技术服务；机械加工、钣金、金属
表面处理及热处理加工。飞机、飞机发动机、航天器、航天器零部件及相关设备的设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（取得相关许可或资质后方可经营）；船舶、船用配套设备、航标器材及其他相关装置设计、制造、维修、加装、改装、销售及相关技术服务（以上涉及国家禁止产能过剩的项目除外）；自有房屋租赁；计算机软件开发及相关技术服务；技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广及技术转让；货物进出口、技术进出口。民用航空器制造及维修。
    四、关于修改《公司章程》的相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现将公司 2020 年第三次临时股东大会通过的《广联航空工业股份有限公司章程》部分内容进行修订。

  具体修订条款如下：

 序号              修订前                          修订后

 1  第十三条  经依法登记，公司的经 第十三条  经依法登记，公司的经
      营范围为：飞机部段、飞机零部件、 营范围为：飞机部段、飞机零部件、
      飞机内饰、飞机机载设备和地随设 飞机内饰、飞机机载设备和地随设
      备、燃气轮机零部件、卫星零部件、 备、燃气轮机零部件、卫星零部件、
      工业机器人、机械电气设备、自动 工业机器人、机械电气设备、自动
      化装备、自动化系统和自动化生产 化装备、自动化系统和自动化生产
      线的开发、生产、销售、维修及相 线的开发、生产、销售、维修及相
      关技术服务；工艺装备、模具、夹 关技术服务；工艺装备、模具、夹
      具和复合材料制品的开发、生产、 具和复合材料制品的开发、生产、
      销售、维修及相关技术服务；飞机、 销售、维修及相关技术服务；机械
      飞机发动机、航天器、航天器零部 零部件的开发、生产、销售、维修
      件及相关设备的设计、制造、维修、 及相关技术服务；机械加工、钣金、
      加装、改装、销售及相关技术服务 金属表面处理及热处理加工；飞机、
      （取得相关许可或资质后方可经 飞机发动机、航天器、航天器零部
      营）；自有房屋租赁；计算机软件 件及相关设备的设计、制造、维修、

      开发及相关技术服务；技术咨询、 加装、改装、销售及相关技术服务
      技术开发、技术服务、技术推广及 （取得相关许可或资质后方可经
      技术转让；货物进出口、技术进出 营）；船舶、船用配套设备、航标
      口。民用航空器制造及维修。    器材及其他相关装置设计、制造、
                                      维修、加装、改装、销售及相关技
                                      术服务（以上涉及国家禁止产能过
                                      剩的项目除外）；自有房屋租赁；
                                      计算机软件开发及相关技术服务；
                                      技术咨询、技术开发、技术服务、
                                      技术推广及技术转让；货物进出口、
                                      技术进出口。民用航空器制造及维
                                      修。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  《公司章程》全文详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    五、关于办理工商变更登记的相关情况

  公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以哈尔滨市市场监督管理局开发区分局及相关主管部门核准后的变更登记为准。

    六、备查文件

  1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

  2、《广联航空工业股份有限公司公司章程》

  特此公告。

                                            广联航空工业股份有限公司

      董事会
2021年4月24日