300898 深市 熊猫乳品

  证券代码：300898        证券简称：熊猫乳品    公告编号：2023-XXX
              熊猫乳品集团股份有限公司

            关于变更注册资本及修订公司章程

              并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 4
 月 19 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股 东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、变更注册资本的情况

    公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届监事
 会第二十三次会议，审议通过了《关于终止 2021 年限制性股票激励计划暨回购 注销限制性股票的议案》，拟终止 2021 年限制性股票激励计划，及回购注销股权 激励授予对象中已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 116.5 万股。

    公司将在规定时间内完成首次授予的激励对象的限制性股票的回购注销工
 作，公司总股本由 125,165,000 股减少至 124,000,000 股，注册资本由
 125,165,000 元减少至 124,000,000 元。

    二、修订《公司章程》的情况

    根据以上变动情况，公司将对《公司章程》中有关注册资本、总股本条款进 行相应修订并办理有关工商变更登记事宜。

    本次《公司章程》具体修订内容如下：

                  修订前                                  修订后

  第六条 公司注册资本为人民币 12,516.5 万  第六条 公司注册资本为人民币12,400 万
  元。                                    元。

  第十九条 公司股份总数为 12,516.5 万股，  第十九条 公司股份总数为 12,400 万股，
  均为人民币普通股。                      均为人民币普通股。

    除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并应当由出席股东大会的
 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请公司股东
大会授权公司董事会及董事会授权人员办理本次变更注册资本及修改《公司章程》等事项的后续工商变更备案登记等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

    特此公告。

                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 20 日