300898 深市 熊猫乳品

  证券代码：300898      证券简称：熊猫乳品      公告编号：2021-065

            熊猫乳品集团股份有限公司

        第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2021 年 12 月 11 日（星期六）在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 12 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

  会议由董事长李作恭主持，监事列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
  经与会董事审议，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币 24,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-067）。

  表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            熊猫乳品集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日