300896 深市 爱美客

证券代码：300896        证券简称：爱美客        公告编号：2021-071 号
              爱美客技术发展股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2021 年 10 月 14 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日通过邮件和电话的方式送
达各位监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席张政朴主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核爱美客技术发展股份有限公司 2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

  三、备查文件

  《第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

                              爱美客技术发展股份有限公司监事会
                                      二○二一年十月十五日