300896 深市 爱美客

证券代码：300896        证券简称：爱美客      公告编号：2021-070 号
            爱美客技术发展股份有限公司

        第二届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八
次会议于 2021 年 10 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应到董事
8 人，实到董事 8 人。会议通知已于 2021 年 10 月 11 日通过邮件和电话的方式
送达各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持。监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
  1、审议通过了《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

  表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

                              爱美客技术发展股份有限公司董事会
                                      二○二一年十月十五日