证券代码：300893 证券简称：松原股份 公告编号：2022-017
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
2022 年 4 月 15 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事。本次会议应
参加董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会审议和表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司董事认真听取了总经理汇报的《2021 年度总经理工作报告》，认为《2021年度总经理工作报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议通过《2021 年度董事会工作报告》，公司独立董事朱西产先
生、何大安先生和涂必胜先生分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2021 年度报告全文及摘要。董事会保证公司2021 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
2021 年公司实现营业收入 745,081,899.09 元，同比增长 39.03%；实现归属
于上市公司股东的净利润 111,266,795.14 元，同比增长 23.58%。公司 2021 年
度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 111,266,795.14 元。母公司实现净利润111,466,427.75 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积金 11,146,642.78 元，加上期初的未分配利润 190,584,605.14 元，再扣减 2021
年已实施 2020 年度利润分配 50,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日经审计
母公司可供股东分配的利润为 240,904,390.11 元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2021 年年末总股本150,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金股利 30,000,000 元（含税）。同时进行资本公积金
转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 75,000,000 股。经上述
分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。
公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等有关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议事项，需提交股东大会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。
（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照《创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；公司编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》等有关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》等有关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
该事项已经独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》等相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司独立董事的人均津贴标准为 6 万元/年（含税）；非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事或高级管理人员津贴。根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬需提交股东大会审议通过方可生效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》等有关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案之董事薪酬尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
经与会董事认真讨论和审议，董事会同意《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事胡铲明、胡凯纳
回避表决。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请 3亿元授信额度，期限 12 个月，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、国内信用证，担保方式包括公司保证担保、以自有房产提供抵押担保等；并提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理相关手续，签署与上述授信额度内的授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》等有关文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明的议案》
公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规及《上市公司章程指引（2022 年修订）》，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，同时根据 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司拟修订公司章程的相关条款。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案为特别决议事项，需提交股东大会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。
（十四）审议通过《关于公司 2022 年度对外捐赠额度预计的预案》
根据《上市公司
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