300893 深市 松原股份

证券代码：300893        证券简称：松原股份        公告编号：2022-020
        浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将议案提交 2021 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 111,266,795.14 元。母公司实现净利润111,466,427.75 元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，提取法定盈余公
积金 11,146,642.78 元，加上期初的未分配利润 190,584,605.14 元，再扣减 2021
年已实施 2020 年度利润分配 50,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日经审计
母公司可供股东分配的利润为 240,904,390.11 元。

  基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2021 年年末总股本150,000,000 股为基数，进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税），合计派发现金股利 30,000,000 元（含税）。同时进行资本公积金
转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 75,000,000 股。经上述
分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。

  在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增
股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。

    二、本次预案的合法性、合规性

  （1）本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

  （2）公司实际控制人及相关股东股份均处于锁定期，不存在利用转增预案配合股东减持的情形。

  （3）公司所处的汽车被动安全系统行业壁垒高，全球市场份额较为集中，呈现外资寡头垄断的市场结构。近年来，随着整车企业降本压力的增加、国外进口零部件的停供以及国内汽车零部件企业综合实力的提升，公司迎来了“国产替代”的新机遇。2021 年，公司在稳固安全带总成市场的同时，实现了安全气囊、方向盘等新业务模块的批量生产，未来公司能够凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，进一步扩大业务规模，公司营业收入和利润将保持健康的增长幅度。因此，基于公司当前稳健的经营能力、良好的财务状况以及未来发展前景，董事会认为本次转增预案与公司业绩以及成长性相匹配。

    三、决策程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

  公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意提交 2021年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

  经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
  监事会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意提交 2021 年度股东大会审议。

  （三）独立董事意见

  经核查独立董事认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。本次预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并提请股东大会审议。

    四、相关风险提示及说明

  1.本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2.本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  3.本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

  4.公司新业务模块安全气囊（方向盘）属于新开拓产品，客户认证周期长且属于安全件，获取订单难度较大，新订单获取存在低于预期可能；另外汽车零部件也受下游车企的订单影响，不同车企未来的订单数量存在不确定性，短期内可能不会对业绩产生明显的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                浙江松原汽车安全系统股份有限公司
                                                董事会

                                          2022 年 4 月 27 日