证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2022-009
品渥食品股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第
二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2021 年度财务概况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报 字 (2022) 第ZA10839 号《2021 年度审计报告》确认，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 95,469,747.38 元，其中母公司实现净利润 74,818,685.14 元，根据《公司章程》规定，公司按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 7,481,868.51
元，剩余未分配利润 259,811,586.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计合并
报表可供分配的利润为 414,774,022.29 元，经审计母公司可供分配利润为259,811,586.10 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润
孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 259,811,586.10 元。
二、2021 年度利润分配预案基本内容
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司结合实际情况，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分配
预案：以截至 2021 年 12 月 31 日的股本总数 100,000,000 股为基数，每 10 股派
发现金股利 1.9 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，合计拟派发现金红利人民币 19,000,000.00 元（含税）。利润分配方案实施后，剩余未分配利润 240,811,586.10 元结转以后年度分配。
2021 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配比例进行调整。
三、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、独立董事意见
独立董事认为：经核查，董事会从公司的实际情况出发制定的利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意董事会提出的《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
六、其他说明
1、本利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
品渥食品股份有限公司
董事会
2022年4月18日
查看PDF原文
