证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号： 2023-010
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年3月14日，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足拓展主业经营和提升市场竞争力的需要，将进行以下对外投资事项：
对外投资事项：由公司出资1,000万元（占注册资本的100%），设立全资子公司惠云（广州）国际贸易有限公司（暂定名）。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、 交易对手方介绍
本次对外投资事项不涉及交易对手方。
三、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：惠云（广州）国际贸易有限公司（简称“惠云广州”）；
2、企业类型：有限公司；
3、注册资本：人民币1,000万元；
4、注册地址：广东省广州市；
5、法定代表人：钟熹；
6、股权结构：公司持股100%；
7、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化肥销售；电子专用材料销售；机械设备销售；建筑材料销售；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；供应链管理服务；大数据服务；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；
8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部公司的自有资金，以货币资金形式出资。以上信息最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、出资设立惠云广州子公司，主要是为了充分利用广州及粤港澳大湾区的区位优势、人才优势、资源优势，进一步完善公司的战略和人才布局，加强国内和国际市场开拓，提升公司综合竞争力。
2、本次设立子公司尚需得到注册地市场监管部门的审批。子公司成立后在实际经营过程中可能面临国家或地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。
3、公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、截至本公告披露日，惠云广州尚未涉及具体投资项目，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2023年3月14日
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