证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2021-042
广东惠云钛业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年5月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室召开。经全体董事同意豁免会议通知时间的要求。公司应出席会议董事9人（其中独立董事毕胜以通讯表决方式出席），实际出席会议的董事共9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》
同意选举钟镇光先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；同意选举李良先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
分项一：选举钟镇光先生为公司第四届董事会董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项二：选举李良先生为公司第四届董事会副董事长
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
同意聘任何明川先生担任公司总经理，任期三年；同意聘任殷健先生、赖庆妤女士、钟熹女士担任公司副总经理，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
分项一：聘任何明川先生为公司总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项二：聘任殷健先生为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项三：聘任赖庆妤女士为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
分项四：聘任钟熹女士为公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任殷健先生担任公司董事会秘书，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任赖庆妤女士担任公司财务总监，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任周金兰女士担任公司证券事务代表，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
同意聘任黄桂秀女士担任公司审计部负责人，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会成员的议案》
同意选举钟镇光先生、何明川先生、毕胜先生担任公司董事会战略委员会委员，并由钟镇光先生担任公司第四届董事会战略委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（八）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
同意选举熊明良先生、殷健先生、王蓓女士担任公司董事会审计委员会委员，并由熊明良先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会成员的议案》
同意选举王蓓女士、陈豪杰先生、毕胜先生担任公司董事会提名委员会委员，并由王蓓女士担任公司第四届董事会提名委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（十）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
同意选举毕胜先生、李良先生、熊明良先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，并由毕胜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。
（十一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资暨关联担保事宜的议案》
为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向广发银行股份有限公司云浮支行申请融资，公司关联方为此次申请提供关联担保。具体内容详见公
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请融资暨关联担保的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。获得通过。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的事前认可意见》。
3、《广东惠云钛业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一会议相关事项的独立意见》
特此公告
广东惠云钛业股份有限公司董事会
2021年5月25日
全体董事简历
钟镇光先生：1957年9月出生，香港永久性居民，高中学历。钟镇光先生长期从事化工行业：1991年7月出资设立惠州锦绣花艺厂有限公司，任董事长至今；1994年10月在香港出资成立镇卓有限公司，任镇卓有限公司董事至今；1998年12月至今，任美国万邦有限公司董事；1999年1月至今，任惠州太阳神化工有限公司董事、总经理；2003年通过镇卓有限公司出资设立惠沄钛白，担任惠沄钛白董事长、总经理；2012年5月至2015年1月，任公司董事长、总经理；2012年2月至2017年9月，任惠州永通塑料有限公司执行董事、总经理；2009年2月至2016年1月，任云浮市业华化工有限公司总经理； 2015年1月至今，任公司董事长。
截至公告日，钟镇光先生为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份90,115,000股，通过美国万邦有限公司间接持有公司股份20,275,875股。除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。
李良先生：1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生学历。1993年9月至1996年5月任云浮团市委宣传部部长；1996年6月至1999年9月任云浮市城东区管委会办公室主任；1999年10月至2004年7月任云浮市府办公室副主任；2004年8月至2008年12月任中共云浮市委副秘书长兼政策研究室主任；2009年1月至2015年7月任中共广东省委政策研究室处长；2015年8月至2018年5月任广东省粤科金融集团有限公司总经理助理、董事会秘书兼广东省科技风险投资有限公司董事长；2018年6月至今任公司副董事长。
截至公告日，李良先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
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