300888 深市 稳健医疗

证券代码：300888        证券简称：稳健医疗        公告编号：2023-030
                稳健医疗用品股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 19 日通过
邮件和即时通信工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长李建全先生召集并主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    1.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  为完成第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、第三届董事会第十四会议审议通过的《关于拟签署稳健工业园城市更新单元搬迁补偿安置相关协议的议案》和第三届监事会第十次会议审议通过的《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
的决策程序，公司拟于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

  具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年度第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1.第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告

                                      稳健医疗用品股份有限公司董事会
                                          二〇二三年六月二十二日