证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2024-025
安徽华业香料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召
开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本
议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟修订《公司章程》部分条款内容
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或修订的《上市公司独立董事管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》中有关条款作相应修改，具体修改内容如下：
原条款 修订后条款
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他
（二）要约方式； 方式进行。
（三）法律、行政法规、部门规章规定或中国证监会认 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第 大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 分之二以上董事出席的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第二十九条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、监
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 事、高级管理人员将其持有的本公司股票或者其他具有股
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会
但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上 将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余
股份的除外。 股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他
情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账 有的股票，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账
户持有的股票。 户持有的股票。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。 任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； 司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的财务资助事 （十二）审议批准第四十一条规定的财务资助事
项、第四十二条规定的担保事项； 项、第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 应当由股东大会决定的其他事项。
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股
东大会的，应说明理由并公告。 东大会的，应说明理由并及时公告，聘请律师事务所对相关
理由及其合法合规性出具法律意见并公告。
第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东
大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出 律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会
决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议 决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议
的变更，应征得监事会的同意。 的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案
后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行 后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行
召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持
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