300885 深市 海昌新材

证券代码：300885    证券简称：海昌新材    公告编号：2023-014
                  扬州海昌新材股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会通知于2023年2月17日通过专人递送等《公司章程》规定的形式送达至各位董事。

  2、本次董事会于2023年2月27日以现场表决的方式召开，现场会议会址为公司二楼会议室。

  3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

  4、本次会议由全体董事共同推举周光荣先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  公司董事会选举周光荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。周光荣先生
个人简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，经全体董事审议，一致同意选举下列人员组成董事会各专门委员会：

    专门委员会名称      主任委员、会议召集人        其他成员

      审计委员会              朱祥斌            申小平、徐继平

      提名委员会              申小平            朱祥斌、徐继平

    薪酬与考核委员会            朱祥斌            申小平、许卫红

                                                徐继平、许卫红、申小平、
      战略委员会              周光荣

                                                        朱祥斌

  上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各委员简历详见公司于 2023年2月10日公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》；

  公司董事会同意续聘徐继平先生为总经理，丁伟先生、游进明先生、黄雁宇先生、佘小俊先生为副总经理，佘小俊先生为董事会秘书，许卫红女士为财务总监，费小芳女士为证券事务代表（上述人员简历详见公司同日在在巨潮资讯网上披露的《关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》）。任期与本届董事会相同。
  表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、备查文件

  （一）《第三届董事会第一次会议决议》；

  （二）《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司
                                                        董事会
                                              2023 年 2 月 28 日