证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2021-037
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十
二次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,通知于 2021 年
10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持,会
议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等 相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成以下决议:
1、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
经审议,董事会认为:公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度的经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》(公告编号:2021-039)、 《2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-040)。
《关于 2021 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息
披露报刊:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》
公司拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币 2,000 万元与厦门凯
泰亿联投资管理有限公司及其他第三方社会资本或机构投资人,共同对外投资设立产业投资基金——厦门亿联凯泰数字创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商行政部门审核的名称为准)。
保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于参与设立产业投资基金的公告》(公告编号:2021-041)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月二十八日