证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-005
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日召开
2023 年第一次职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。公司于 2023 年
1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会董事和第三
届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过关于选举公司董事长、监事会主席、第三届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的相关议案，公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
董事长：叶晓波先生
非独立董事：叶晓波先生、ANGELICAPG HU 女士、徐来根先生、何烽先生
独立董事：计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生
公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。第三届董事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规
的要求。
二、第三届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第三届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体情况如下：
1、战略委员会：叶晓波先生（主任委员）、ANGELICA PG HU 女士、计维斌先生；
2、审计委员会：李文贵女士（主任委员）、何烽先生、徐宏先生；
3、薪酬与考核委员会：徐宏先生（主任委员）、徐来根先生、计维斌先生；
4、提名委员会：计维斌先生（主任委员）、叶晓波先生、李文贵女士。
三、第三届监事会组成情况
监事会主席：余珍金先生
非职工代表监事：余珍金先生、鲁凤仙女士
职工代表监事：魏贇先生
公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期三年，自 2023 年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。第三届监事会成员个人简历详见本公告附件。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、聘任公司高级管理人员情况
总经理：叶晓波先生
副总经理：ANGELICA PG HU 女士、吴军先生、吴伯凡先生、吴文明先生、尹
开军先生、阮金侠女士
财务负责人：吴伯凡先生
董事会秘书：吴军先生
上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
董事会秘书吴军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
联系方式如下：
电话：0574-02569800
邮箱：zjb01@dayepower.com
通讯地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
五、部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况
由于任期届满，公司第二届董事会独立董事贾滨先生、涂必胜先生、刘云女士在本次董事会换届后离任，离任后不再公司担任其他职务。
公司第二届监事会监事会主席舒亚波女士、监事祝莉琴女士在本次监事会换届后离任，离任后仍在公司担任其他职务。
因任期届满，董黎慧女士不再担任公司财务副总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，贾滨先生、涂必胜先生、刘云女士未持有公司股份。舒亚波女士不直接持有公司股份，通过持有余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）1.67%股权间接持有公司股份；祝莉琴女士不直接持有公司股份，通过持有余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）0.56%股权间接持有公司股份; 董黎慧女士不直接持有公司股份，通过持有余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）1.11%股权间接持有公司股份；上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。
公司对上述人员在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日
附件：
第三届董事会成员简历
叶晓波先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济
师。现任公司董事长、总经理。1990 年至 1994 年，就职于余姚市财政税务局；1994
年至 1998 年，澳大利亚自由职业；1998 年至 2017 年，任 SKA 董事；2001 年至 2006
年，任大叶工业副总经理；2008 年至 2017 年，任 GOTEX 董事；2007 年至 2009 年，
任汇康电器董事；2012 年至 2017 年，任大叶安圭拉董事；2006 年至今，历任公司执行董事、董事长、总经理。叶晓波还兼任宁波大叶投资有限公司监事、香港谷泰董事、香港金德董事、金大叶执行董事、中国电器工业协会电动工具分会副理事长、中国林业机械协会园林机械及园艺工具分会副会长、中国内燃机工业协会小汽油机分会副理事长、全国林业机械标准化技术委员会委员、宁波市工商业联合会执行委员、余姚工商业联合会副会长、余姚经济开发区商会会长、余姚市经济开发区新生代企业家联谊会会长及在公司部分子公司担任董事。
截至本公告日，叶晓波先生通过持有浙江金大叶控股有限公司 99%股权、香港谷泰国际有限公司 100%股权、香港金德国际控股有限公司 51%股权、余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）68.83%股权间接持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级管理人员中，叶晓波与 ANGELICAPG HU 系夫妻关系。除此之外，叶晓波先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
ANGELICA PG HU 女士，1970 年生，澳大利亚国籍，大专学历。现任公司董
事、副总经理。1992 年至 1996 年，就职于余姚市职成教中心学校；1996 年至 2013
年，澳大利亚自由职业；1998 年至 2017 年，任 SKA 董事；2013 年至今，历任公司
采购部经理、总经理助理、副总经理、董事。ANGELICA PG HU 还兼任公司部分子公司董事。
截至本公告日，ANGELICAPG HU女士通过持有香港金德国际控股有限公司49%股权间接持有公司股份，系公司实际控制人之一。公司现任董事、监事、高级管理人
员中，ANGELICAPG HU 与叶晓波系夫妻关系。除此之外，ANGELICAPG HU 女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐来根先生，1954 年生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，大专学历，高
级经济师。现任公司董事。1989 年至 1993 年，任浙江吸尘器厂厂长；1993 年至 2008
年，任宁波富达股份有限公司总裁；1998 年至 2020 年，任岱山富达电器有限公司董事长；2008 年至今，历任公司高级顾问、董事。徐来根还兼任余姚捷华动力机械有限公司董事、余姚市新世纪红枫发展有限公司董事、余姚市晟意投资有限公司执行董事及公司部分子公司董事。
截至本公告日，徐来根先生通过持有宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）99%股权间接持有公司股份。徐来根先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
何烽先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学毕业，硕士研
究生学历，高级会计师、注册会计师（非执业），现任公司董事。1998 年至 2010 年，任天健会计师事务所高级经理；2010 年至 2011 年，任杭州电缆股份有限公司股改负责人；2011 年至 2016 年，任杭州好望角投资管理有限公司投资总监；2016 年至今，杭州远宁投资管理有限公司董事和总经理、杭州远宁荟智投资管理合伙企业（普通合伙）委派代表。2016 年 12 月至今，任公司董事。
何烽还兼任杭州联汇科技股份有限公司董事、苏州梦想人软件科技有限公司董事、深圳市三源色文化传播有限公司董事、杭州掌酷信息科技有限公司董事、上海宾酷网络科技股份有限公司董事、浙江博艺网络文化有限公司董事、杭州和顺科技股份有限公司董事、杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）委派代表、杭州远宁睿鑫创业投资管理合伙企业（有
限合伙）委派代表、杭州远宁睿浩投资管理合伙企业（有限合伙）委派代表、杭州远宁奕鑫创业投资合伙企业（有限合伙）委派代表、杭州长乔旅游投资集团股份有限公司董事、浙江连天美企业管理有限公司
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