300879 深市 大叶股份

证券代码：300879          证券简称：大叶股份        公告编号：2022-047

              宁波大叶园林设备股份有限公司

            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
 三次会议通知已于 2022 年 12 月 22 日通过邮件、电话等方式通知了全体董事。

  2、本次会议于 2022 年 12 月 29 日（星期四）以现场结合通讯表决方式在浙江省
 余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。

  3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况

  会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：

  （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》

  鉴于公司第二届董事会任期已届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

  经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举叶晓波先生、ANGELICA PG HU 女士、徐来根先生、何烽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三
届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  （1） 提名叶晓波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2） 提名 ANGELICAPG HU 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3） 提名徐来根先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （4） 提名何烽先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
号:2022-049）。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
  （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期已届满，为了顺利完成第三届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

  经公司董事会提名委员会资格审核、董事会提名，推举计维斌先生、李文贵女士、徐宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  （1） 提名计维斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2） 提名李文贵女士为公司第三届董事会独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （3） 提名徐宏先生为公司第三届董事会独立董事候选人

        表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
 号:2022-049）。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司 2023年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》

  经与会董事审议，同意公司于2023年1月16日下午14:00在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司2022年12月30日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-051）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  （一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；

  （二）独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 12 月 30 日