证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2022-013
安徽金春无纺布股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知
于 2022 年 04 月 14 日以通讯方式发出，并于 2022 年 04 月 24 日以现场结合通讯的方式
召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议议案审议情况
与会董事审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董
事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，总结了公司 2021 年度
重点工作完成情况，同时对 2022 年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了 2021 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》
公司第二届独立董事贾政和、温美琴、王洪以及第三届独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就 2021 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度
报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
公司董事会认为，《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年财
务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度财
务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于上市公司股
东的净利润 88,550,563.66 元。截至 2021 年末，合并报表累计未分配利润为489,097,351.96 元，母公司累计未分配利润为 476,344,219.36 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表
中可供分配利润孰低的原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
476,344,219.36 元。
根据《公司章程》和《股东分红回报规划（上市后三年）》的相关规定，基于公司目前经营情况，及公司战略机遇期的发展需要，经公司董事会研究，公司拟以 2021 年
12 月 31 日总股本 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含
税）。合计派发现金股利 21,000,000.00 元，剩余利润结转以后年度分配，不以资本公积转增股本，本年度不送红股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内
部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
关联董事杨乐先生回避了表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2022
年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，2022 年公司拟向银行等金
融机构申请不超过 5 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司2021 年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2022
年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年
度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明的议案》
董事会同意《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于 2021 年度证券投资情况的专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年
度证券投资情况的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 05 月 17 日（星期二）下午 2:30 在公司会议室召开安徽金春无
纺布股份有限公司 2021 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过了《2022 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一
季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十六日
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