证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-040
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广
东
蒙
泰
高 二、董事会会议审议情况
新
纤 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
维 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
股 公司董事会同意选举郭清海为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次份
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
有
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决
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结
司体
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（内
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》：
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同 公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核下详
意委员会四个专门委员会，同意选举下列人员为公司第三届董事会各专门委员会委简见
票员：
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公同
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专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 宋小保 李昇平、郭清海
战略委员会 郭清海 宋小保、李昇平
提名委员会 李昇平 宋小保、林凯雄
薪酬与考核委员会 宋小保 李昇平、陈光明
上述各委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表
决 具
结
体
果
内
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
：
容
同 公司董事会同意聘任陈光明为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通详
意过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在反
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， （四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
巨同
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弃
潮意 公司董事会同意聘任林凯雄、朱少芬担任公司副总经理，同意聘任郑小毅担网
权
资票任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期（
票。
讯，届满之日止。
）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高网反
级管表理人员、证券事务代表的公告》。
（对
决
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在）票上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高结
巨
级，管理人员、证券事务代表的公告》。
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资
权
同
讯
票。
意
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票
（
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任朱少芬为公司董事会秘书，同意聘任林煜为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期相同。
表
决 独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在结
巨
果
潮
：
资
三、备查文件
同
讯
意、第三届董事会第一次会议决议；
网
票
（、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
，
）上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高
特此公告
反
级管理人员、证券事务代表的公告》。
对
票
，
弃 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
权 年
票。 月 1 日
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