证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2023-029
转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次
会
议
于
年 二、董事会会议审议情况
6 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
月
2 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选日人的议案》
上 鉴
午
于
：
公
在公经司公会司议董室事召会开提。本名次委会员议会已资于格审20查23，年董5事月会2拟9 日提通名过郭邮清件海、电陈话光或明专、人林送凯达雄司
的为方公式司通第知三届全董体事董会事非、监独事立、董高事级候管选理人人。员任。期本三次年会，议自由股董东事大长会郭审清议海通先过生、提第议二第
召届
二
开董
届
，事
董
会
事
议任
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
1.1《关于提名郭清海为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表
决
结 1.2《关于提名陈光明为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
果 表
：决
同结 1.3《关于提名林凯雄为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
意果 表
票：决
，同结 独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在反意果巨
对票：潮 本
票，同资议
，反意讯案
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人弃对票网尚的议案》
权票票，，反（）需提于。上鉴披露的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
弃对交公
权票年司第一经次公临司时董事股会东提大名会委审员议会，资并格采审用查累，积董投事票会制拟提提请名股宋东小大保会、选李举昇。平为公司第票，三。届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第二届董事会任第
弃期
二
权届
届
票满。
董
经与会董事逐项审议，表决结果如下：
次
事
日 2.1《关于提名宋小保为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
会
（
任
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年
期
月
将
日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第三届董事会独立董事就任前，原独于
立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
年
2.2《关于提名李昇平为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表
决
结 独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
果
潮
：
本
资
同议
讯
意案 （
票，反网（）尚需提三）审司定上公表披露的《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
对票，弃交年议通过《于20决结果：体内第一具三次、临备时查股文东件大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。
权关2同容、第二届董事会第三十二次会议决议；
票于3意详。
提年票见、独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
议6，公
召月反司 特此公告
开2对同
年6票日第一次临时股东大会的议案》
日在 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
，
采巨
弃 年
用潮 月 3 日
权
现资
票。
场讯
结网
合（
网）
络上
投披
票露
查看PDF原文
