天津捷强动力装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议修订制度对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《创业板上市公司持续监 管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年 修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指 引第 8 号——独立董事备案》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进 行修订，修订的具体内容如下：
一、《董事会审计委员会实施细则》修订对照表
修订前 修订后
第三条 审计委员会成员由三名董事组成， 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 独立董事占多数，审计委员会的召集人应当
董事为专业会计人士。 为专业会计人士。
二、《独立董事工作制度》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限 第一条 为保证天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作，更好地维护 公司(以下简称“公司”)规范运作，更好地维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）和《深 意见》（以下简称“《指导意见》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所 简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（以下简称“《备 券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——案办法》”）及《公司章程》的有关规定，制 独立董事备案》（以下简称“《指引》”）及
订本制度。 《公司章程》的有关规定，制订本制度。
第四条 独立董事应具备与其行使职权相适 第四条 独立董事应具备与其行使职权相适
应的任职条件： 应的任职条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
…… ……
（五）已根据中国证监会《上市公司高级管 （五）已按照《指导意见》的要求，参加相理人员培训工作指引》及相关规定取得独立 关培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事资格证书。 董事资格证书。
第七条 除应当符合董事任职资格条件之 第七条 除应当符合董事任职资格条件之外，独立董事候选人应具备独立性，以下人 外，独立董事候选人应具备独立性，以下人
员不得担任独立董事： 员不得担任独立董事：
（一）在公司或其附属企业任职的人员及其 （一）在公司或其附属企业任职的人员及其
直系亲属和主要社会关系； 直系亲属和主要社会关系；
…… ……
（十）其他《公司章程》或中国证监会、证 （十）其他《公司章程》或中国证监会、证
券交易所认定不具备独立性的情形。 券交易所认定不具备独立性的情形。
前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的公司 前款第(四)项、第(五)项及第(六)项中的
控股股东、实际控制人的附属企业，不包括 公司控股股东、实际控制人的附属企业，不根据《上市规则》第 10．1．4 条规定，与 包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》
公司不构成关联关系的附属企业。 第 10.1.4 条和《上市规则》第 7.2.4 条规定，
与公司不构成关联关系的附属企业。
第十五条 董事会应当对监事会或公司股东
提名的独立董事候选人的任职资格和独立 第十五条 公司董事会对监事会或者公司股性进行核查，发现候选人不符合相关要求 东提名的独立董事候选人的有关情况有异的，应当要求提名人撤销对该独立董事候选 议的，应当向交易所报送董事会的书面意人的提名。公司董事会对监事会或者公司股 见。
东提名的独立董事候选人的有关情况有异
议的，应当同时向交易所报送董事会的书面
意见。
第十六条 交易所在独立董事候选人履历公 第十六条 交易所在独立董事候选人履历公示完成后五个交易日内，根据《指导意见》 示完成后五个交易日内，根据《指导意见》和《备案办法》的规定，结合公示反馈意见， 和《指引》的规定，结合公示反馈意见，对对独立董事候选人的任职资格和独立性进 独立董事候选人的任职资格和独立性进行
行备案审查。 备案审查。
第十九条 公司独立董事每届任期与公司其 第十九条 公司独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满可连选连任，但 他董事任期相同，任期届满可连选连任，但是连任时间不得超过六年。独立董事在任期 是连任时间不得超过六年。独立董事在任期届满以前，除出现《指导意见》、《备案办 届满以前，除出现《指导意见》、《指引》法》及《公司法》等中规定的不得担任董事 及《公司法》等中规定的不得担任董事的情
的情形外，不得无故解除其职务。 形外，不得无故解除其职务。
三、《内幕信息知情人登记备案制度》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股 第一条 为进一步规范天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”） 的内幕信息 份有限公司（以下简称“公司”） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护 管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和 信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华 国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、 人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上 《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的 市公司内幕信息知情人登记管理制度的规规定》等有关法律、法规、规章和《公司章 定》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、程》、《公司信息披露事务管理制度》的有 《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，
关规定，制定本制度。 制定本制度。
第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证
第六条 本制度所指内幕信息，是指根据《证 券法》第五十二条规定，涉及公司经营、财券法》第七十五条规定，涉及公司经营、财 务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚务或者对公司证券价格有重大影响的尚未公 未公开的信息。
开的信息。
《证券法》第八十条第二款、第八十一条第
二款所列重大事件属于内幕信息。
第八条 本制度所指的内幕信息知情人，是指 第八条 本制度所指的内幕信息知情人，是指可以接触、获取内幕信息的公司内部和外部 《证券法》第五十一条规定的有关人员，包
相关人员，包括但不限于： 括但不限于：
…… ……
四、《信息披露管理办法》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限
公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真
实、准确、完整、及时，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《上市公司信息披
露管理办法》 以及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
及其有关规定，制定本制度。
本制度下列用语的含义：
（一）为信息披露义务人履行信息披露义务
出具专项文件的证券公司、证券服务机构，
是指为证券发行、上市、交易等证券业务活
动制作、出具保荐书、审计报告、资产评估
报告、估值报告、法律意见书、财务顾问报
告、资信评级报告等文件的证券公司、会计
师事务所、资产评估机构、律师事务所、财
第一条 为保障天津捷强动力装备股份有限 务顾问机构、资信评级机构等。
公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真 （二）信息披露义务人，是指上市公司及其实、准确、完整、及时，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 董事、监事、高级管理人员、股
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