300875 深市 捷强装备

证券代码：300875      证券简称: 捷强装备      公告编号：2021-066

            天津捷强动力装备股份有限公司

  关于修订《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》
        和《董事会审计委员会实施细则》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情

况，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25

日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>、<信息披露管理办法>、<内幕信息知情人登记备案制度>、<重大信息内部报告
制度>和<董事会审计委员会实施细则>的议案》，该议案中的部分子议案尚需提
请临时股东大会审议。

  公司修订后的《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知
情人登记备案制度》、《重大信息内部报告制度》和《董事会审计委员会实施细
则》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                      天津捷强动力装备股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 10 月 26 日