证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-071
天阳宏业科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；公司于2022年9月13日召开了2022年第一次职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事。
2022年10月10日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及选举监事会主席等相关议案，公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将有关情况公告如下：
一、 公司第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员组
成情况
（一） 第三届董事会组成情况
非独立董事：欧阳建平（董事长）、宋晓峰、师海峰、凌云；
独立董事：刘力、王立华、杨晓明（会计专业人士）。
（二）董事会各专门委员会的构成
1.战略决策委员会：欧阳建平（主任委员）、宋晓峰、师海峰；
2.审计委员会：杨晓明（主任委员）、刘力、欧阳建平；
3.提名委员会：王立华（主任委员）、杨晓明、宋晓峰；
4.薪酬与考核委员会：刘力（主任委员）、王立华、师海峰。
（三）监事会成员
非职工代表监事：杨秋云、毛乐君；
职工代表监事：林敏玲（监事会主席）。
（四）高级管理人员及证券事务代表
总经理：欧阳建平；
副总经理：宋晓峰、师海峰、李亚宁、高新、徐健、李晓刚、周传文、张庆勋、甘泉；
财务总监：张庆勋；
董事会秘书：甘泉；
证券事务代表：李莹。
上述人员的简历详见附件《第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表人员简历》。
公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司 2022 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议；公司第三届监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。董事会秘书甘泉先生和证券事务代表李莹女士已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
公司第三届董事会成员和第三届监事会成员的任期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会各专门委员会、高级管理人员及证券事务代表的任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、 公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式
姓名：甘泉、李莹；
联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005；
电话：0891-6401153 010-50955911；
传真：0891-6123692010-50955905；
邮箱：ir@tansun.com.cn。
三、 公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事任期届满离任情况
因任期届满，第二届董事会独立董事王珠林先生、杜江龙先生任期届满离任，离任后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，王珠林先生、杜江龙先生未持有公司股份。
（二） 监事任期届满离任情况
因任期届满，第二届监事会非职工代表监事甘泉先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；第二届监事会职工代表监事马志斌先生任期届满离任，离任后不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，甘泉先生、马志斌先生未直接持有公司股份。
（三） 高级管理人员任期届满离任情况
因任期届满，公司原董事会秘书、财务总监张庆勋先生任期届满离任，离任后将不再担任公司董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。截至本报告披露日，张庆勋先生未直接持有公司股份。
公司董事会对因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
天阳宏业科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
附件：
第三届董事会、监事会、高级管理人员和证券事务代表简历
一、 第三届董事会成员简历
欧阳建平先生，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月毕
业于哈尔滨工业大学计算机系，硕士学位。1997 年 3 月至 1998 年 3 月，就职于
航天部二院 706 研究所，任工程师；1998 年 5 月至 1999 年 12 月，就职于 IBM，
任 Lotus 部门高级工程师；2000 年，就职于博瑞琪集团，任网络事业部总经理；2001 年至 2003 年，就职于北京义驰美迪技术有限公司，任事业部总经理；2003年至今，任公司董事、总经理，2014 年至今，兼任公司董事长。
截至目前，欧阳建平先生直接持有本公司股份 88,105,854 股，占公司总股本 21.79%，通过北京天阳宏业投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 60,050,117 股，占公司总股本 14.85%，直接和间接持股比例合计 36.63%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
宋晓峰先生，男，1976 年生，中国国籍，无境外居留权，中国科学技术大
学计算机专业，获专科学历。2000 年至 2005 年，就职于福建新大陆电脑股份有
限公司，任经理；2005 年至 2007 年，任天阳有限经理；2007 年至 2011 年任厦
门赞扬总经理；2011 年至今，任公司副总经理，2014 年至今，兼任公司董事。
截至目前，宋晓峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
师海峰先生，男，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，新加坡国立大学
工程专业，硕士学位。1994 年至 1996 年，就职于哈尔滨工业大学 321 教研室任
助理研究员；2000 年至 2004 年，就职于新加坡 Sybase 亚洲开发中心，任高级
软件工程师；2004 年至 2008 年，就职于武汉华工紫龙科技股份有限公司，任总工程师；2008 年 10 月至今，任公司副总经理，2014 年至今，兼任公司董事。
截至目前，师海峰先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
凌云先生，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，北京钢铁学院分院
机电专业，本科学历，1999 年 9 月至 2001 年 7 月参加首都经济贸易大学产业经
济学（工商管理）专业研究生课程班学习，按教学计划完成全部学业，达到硕士研究生毕业同等学力。1998 年至 2005 年在中国财务公司协会中财联投资咨询公司担任总经理，2006 年至 2015年在北京鼎新联合投资管理有限公司担任副总裁，并同时在北京国元投资顾问有限公司担任总经理，2015 年至今在北京晟骐投资管理有限责任公司担任执行董事、经理和风控总监；2018 年至今，任公司董事。
截至目前，凌云先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
刘力先生，男,中国国籍,1979 年 2 月出生,无境外永久居留权,硕士学历。
2000 年 7 月至 2001 年 8 月,任厦门厦新电子股份有限公司财务;2002 年 2 月至
2002 年 9 月,任台骅国际股份有限公司财务;2005 年 6 月至 2013 年 3 月,先后任
深圳证券交易所财务部经理,北京工作组经理;2013 年 9 月至 2021 年 5 月,担任
上海景林股权投资管理有限公司董事总经理; 2018 年 6 月至 2020 年 4 月,担任
浙江东音泵业股份有限公司独立董事;2019 年 5 月至 2021 年 5 月,担任深圳市昌
红科技股份有限公司独立董事;2019 年 5 月至今,担任广东太安堂药业股份有限公司独立董事;2019 年 12 月至今,担任浙江巨化股份有限公司独立董事。2019
年 12 月至今,任广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事;2020 年 7 月至今,
任武汉金东方智能景观股份有限公司独立董事;2021 年 1 月至今,任深圳东旭达智能制造股份有限公司独立董事。
刘力先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司股份 5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
王立华先生,1963 年 3 生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法
学硕士，执业律师。1984 年 7 月至 1992 年 12 月，曾先后任北京大学法律系科
研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委员、系科研办公主任，北京大学
法律系系主任助理、系党委委员；1992 年 12 月至 2011 年 7 月，任北京市天元
律师事务所主任；1998 年 1 月至今任北京仲裁委员会仲裁员；2005 年 1 月至 2007
年 4 月，任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；2005 年 3 月
至 2009 年 4 月，任第七届北京市律师协会副会长；
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