证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2023-069
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召
开第三届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列
职权： 职权：
... ...
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
... ...
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，
机构和深圳证券交易所备案。 须书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日期间，召集股 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于
东持股比例不得低于 10％。 10％。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会时，向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易 决议公告时，向深圳证券交易所提交有关证明材料。所提交有关证明材料。
第五十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公 第五十七条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以
告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日 公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15
前以公告方式通知各股东。 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
修订前 修订后
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容:
...
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容: （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东
... 大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提 的全部具体内容，同时在符合条件媒体披露有助于股案的全部具体内容，同时在符合条件媒体披露有助于股 东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。拟 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场 股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现股东大会召开当日上午 09:15，其结束时间不得早于现 场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日
场股东大会结束当日下午 3:00。 期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 旦确认，不得变更。
日。股权登记日一旦确认，不得变更。 股东大会延期的，股权登记日仍为原股东大会通知中
确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍
需遵守与股权登记日之间的间隔不多于七个工作日的
规定。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
... ...
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有 决权。
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
权。 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中 时公开披露。
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
开披露。 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
入出席股东大会有表决权的股份总数。 三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开 股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分 计入出席股东大会有表决权的股份总数，公司应当在披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 股东大会决议公告中披露前述情况。
方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公
持股比例限制。 开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
修订前 修订后
第八十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案 第八十六条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提 进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 提出的时间顺序进行表决，股东或者其代理人不得对股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提 同一事项的不同提案同时投同意票。除因不可抗力等
案进行搁置或不予表决。 特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东
大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名 第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关
的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果， 与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结
决议的表决结果载入会议记录。 果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有
通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，
不能担任公司的董事：
...
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的， 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者
不能担任公司的董事： 聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解
... 除其职务。
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 董事在任职期间出现本条第一款第一项至第六项情形违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 之一的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应任无效
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