证券代码:300870 证券简称:欧陆通 公告编号:2021-054
深圳欧陆通电子股份有限公司
第二届监事会 2021 年第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会 2021 年第七
次会议于 2021 年 10 月 11 日(星期一)在公司会议室以现场表决方式召开。本
次监事会会议通知已于 2021 年 10 月 8 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通
知全体监事,本次会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议由监事会主席郝留全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案:
1、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公司拟使用不超过人民币 4 亿元
(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 2 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加收益,为公司及股东获取更好的回报,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过了《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的议案》
本次使用超募资金支付部分购买房产价款事项具有合理性与必要性,不影响募集资金投资项目建设和使用计划,也不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意使用超募资金1 亿元支付公司购买的位于深圳市宝安区航城街道航城大道 175 号主体商业及裙楼的部分房产价款事宜。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用超募资金支付部分购买房产价款的公告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会 2021 年第七次会议决议。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司监事会
2021 年 10 月 11 日