证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2020-010
深圳欧陆通电子股份有限公司
第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 17 日召
开的公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员后，于
2020 年 9 月 17 日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意
豁免提前两日发出本次董事会会议通知。第二届董事会 2020 年第一次会议于
2020 年 9 月 17 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人。王越天先生以通讯方式出席会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王合球先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会董事长的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王合球先生为深圳欧陆通电子股份有限公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
王合球先生简历详见附件。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会副董事长的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举王越天先生为深圳欧陆通电子股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
王越天先生简历详见附件。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届
董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举产生公司第二届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会委员为：主任委员王合球先生，委员杨林安先生、委员初大智女士。
2、审计委员会委员为：主任委员初大智女士、委员李天明先生、委员王越天先生。
3、提名委员会委员为：主任委员杨林安先生、委员李天明先生、委员蒋书兴先生。
4、薪酬与考核委员会委员为：主任委员李天明先生、委员初大智女士、委员王合球先生。
专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 9 月 2 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任王合球先生为深圳欧陆通电子股份有限公司总经理及集团总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
王合球先生简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司常务副
总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任蒋书兴先生为深圳欧陆通电子股份有限公司常务副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
蒋书兴先生简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经
理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任赵鹏先生、赵红余先生、尚韵思女士为深圳欧陆通电子股份有限公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
赵鹏先生、赵红余先生、尚韵思女士简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任尚韵思女士为深圳欧陆通电子股份有限公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
尚韵思女士的通讯方式如下：
联系电话：【0755-81453432】
传真号码：【0755-81453115】
邮箱：【laurenshang@honor-cn.com】
地址：【深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋】
尚韵思女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定，尚韵思女士的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。
尚韵思女士简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务负
责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，聘任孙春平先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起算。
孙春平先生简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管
理制度》等相关法律法规的规定，公司拟对截至 2020 年 8 月 26 日以自筹资金预
先投入募投项目的金额及截止 9 月 4 日已支付发行费用的金额共计人民币
1,015.11 万元予以置换。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司截至 2020 年 8 月 26 日以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际情况出具了专项鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用超募资金
投资东莞电源适配器扩产项目并开设募集资金专户的议案》。
为充分发挥募集资金的使用效率，根据公司实际经营发展的需要，公司拟使用首次公开发行股票募集的 4,800 万元的超募资金用于东莞电源适配器扩产项目，同时根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放实施本项目的超募资金，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司董事会授权公司董事长或其指定人员全权办理与本次设立募集资金专项账户有关事宜。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用超募资金投资东莞电源适配器扩产项目发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战
略委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会战略委员会工作细则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》。
13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审
计委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会工作细则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》。
14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提
名委员会工作细则>的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
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