证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2025-015
中汽研汽车试验场股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025
年 3 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。
会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司第二届董事会提名委员会资格审查通过并提名，董事会同意公司聘任张子鹏先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 25 日
