证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-033
债券代码：123151 债券简称：康医转债
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于变更可转债募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“康泰医学或公司”）于 2023年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更可转债募集资金用途的议案》，同意公司将“康泰产业园建设
项目”中截至 2023 年 4 月 25 日尚未使用募集资金及其利息 68,150.47 万元（受审
议日期与实施日期利息收益结算影响，具体金额以划转募集资金当日账户实际金额为准）分别用于“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河），由两个项目共同使用本次募集资金。
本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会和 2023年第一次债券持有人会议审议。
现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号文)同意，公司向不特定对象发行 700 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 70,000.00 万元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计人民币 1,172.97万元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 68,827.03 万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“德
师报（验）字（22）第 00325 号”《验资报告》。可转公司债券于 2022 年 7 月 20
日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“康医转债”，债券代码“123151”,
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
截至 2023 年 4 月 25 日，公司本次募投项目累计已使用募集资金情况如下：
单位：万元
序 项目名称 总投资额 拟使用募集资 募集资金累计 尚未使用募集资
号 金金额（注） 投入金额 金金额（含利息）
1 康泰产业园建设项目 70,000.00 68,827.03（注） 2,514.55 68,150.47
合计 70,000.00 68,827.03 2,514.55 68,150.47
注：本次发行可转债公司债券募集资金总额人民币 70,000.00 万元,扣除承销及保荐费、
相关发行费用，实际募集资金净额为人民币 68,827.03 万元。
2、本次变更募集资金用途的情况
为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用
效率，依据相关规定，董事会重新对“康泰产业园建设项目”的可行性进行了论证。
结合公司的战略布局需要，拟调整募集资金用途,将原募投项目的募集资金分别投
向“康泰产业园建设项目”（开发区）和“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴
河）。由两个项目共同使用本次募集资金,具体变更情况如下：
单位：万元
项目 募集资金拟 实施 募集资金
名称 总投资额 投入金额 主体 项目名称 总投资额 拟投入金 实施主体
额
康泰产业园
建设项目 49,000.00 47,827.03 康泰医学
康泰 （开发区）
产业 康泰
园建 70,000.00 68,827.03 医学 康泰医学医 秦皇岛康泰
设项 疗器械产业 新佳医疗科
目 园项目（北 23,000.00 21,000.00 技有限责任
戴河） 公司（全资
子公司）
合计 70,000.00 68,827.03 - 合计 72,000.00 68,827.03 -
3、已履行及尚需履行的审议程序
2023 年 4 月 26 日，第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十五次会
议，均以全票赞同审议通过《关于变更可转债募集资金用途的议案》，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次变更募集资金用途不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
根据《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的内容，原募投项目“康泰产业园建设项目”总投资额 70,000万元，建设面积 50,956.92 ㎡，项目资金主要用于土地购置、厂房建设及生产设备购置，新建模具、注塑、钣金、五金加工、SMT、组装等车间及其他配套设施，项
目建设期 36 个月。该项目于 2021 年 9 月取得了秦皇岛经济技术开发区行政审批局
的项目备案证。
截至本公告披露之日，“康泰产业园建设项目”已投入募集资金 2,514.55 万元，尚未使用的募集资金本息合计余额 68,150.47 万元,存放在三方监管的募集资金专户中。
（二）变更原募投项目的原因
1、变更“康泰产业园建设项目”的原因
公司“康泰产业园建设项目”原规划生产产品均为公司现有产品（血氧类、制氧机/呼吸机类、监护类、超声类、心电类、血压类医疗器械），其中主要规划产能以血氧类的脉搏血氧仪为主。近年来，随着全球血氧仪市场需求的变化，公司董事会对该项目原规划生产产品进行了重新审查，结合当前不同类型医疗器械的市场需求变化情况，决定调整其原规划生产产品的类别和产能规模，并相应新增实施地点及调整投资结构。
2、新增“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）原因
（1）满足公司产品线逐渐丰富的需要
近年来，公司顺应行业发展趋势，针对市场前景好、估值高的下游应用领域进行相应的技术开发和储备，在分析测试、心肺功能、理疗设备、医用内窥镜、齿科医用设备及耗材等新兴领域实现了技术突破和新产品研发，形成了更丰富的产品体
系。因此，基于对公司未来新产品、新业务的拓展需求，公司需要优化调整生产布局，根据市场需求建立配套的生产能力，增强公司的市场竞争力。
（2）快速形成产业化能力，增强产品协同水平
拟新增的“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）是公司以新产品开发、新技术应用为核心的业务拓展和产业化应用，亦是公司积极布局成长赛道，不断优化产品结构、抢抓蓝海市场的重要举措。“康泰医学医疗器械产业园项目”（北戴河）实施地点位于秦皇岛市北戴河生命健康产业创新示范区,作为国家级生命健康产业创新示范区，在产业发展、投资融资、土地财税等方面政策支持力度较大，能够让公司在最快的时间建成项目并实现量产，形成对公司即时检测（POCT）试纸类、分析测试类、雾化器类、齿科材料等新业务的有力支撑。
三、变更后募投项目的情况说明
项目一:康泰产业园建设项目（开发区）
1、项目基本情况
本项目实施地点仍位于秦皇岛市经济技术开发区，在原实施地点基础上新增建
设用地 18,866.76 ㎡。项目总投资 49,000.00 万元，其中募集资金投入 47,827.03
万元，不足部分由自有资金补足。建筑方案由 1 栋 15 层单体建筑变更为 3 栋单层
单体建筑，建筑面积不变，共计 50,956.92 ㎡。新建模具、注塑、钣金、五金加工、SMT、组装等车间及其他配套设施，项目建设期 36 个月，年新增各类医疗器械 337.72万台/套。具体产品生产规划明细如下：
序号 产品类别 数量（万台/套）
1 血氧类 218
2 超声类 51.32
3 影像类 50.9
4 心电类 8.1
5 监护类 6.9
6 制氧机/呼吸类 2.35
7 脑电类 0.15
合 计 337.72
（1）项目计划建设期：2023 年 5 月至 2026 年 5 月
（2）项目实施主体：康泰医学
（3）需履行报批或备案程序情况：公司已重新取得项目备案证，变更后环评相关手续正在办理中。
（4）项目总投资：49,000.00 万元，募集资金拟投入金额为 47,827.03 万元，不足部分由自有资金补足。
变更后康泰产业园建设项目（开发区）具体投资构成明细如下：
单位：万元
序号 具体项目 投资金额 占总投资比例
1 土地费
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