300869 深市 康泰医学

证券代码：300869    证券简称：康泰医学    公告编号：2022-064
债券代码：123151    债券简称：康医转债

          康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

                关于投资设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  （一）基本情况

  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

  （二）审议情况

  公司于 2022 年 9 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
  （三）不构成关联交易

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

  1、拟设立子公司名称：绥芬河市康泰先河医疗系统有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

  2、公司类型：有限责任公司；

  3、注册资本：1000 万元人民币；


  4、出资情况：

                  股东名称                          占资比例

  康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司                100%

  5、注册地址：绥芬河市保税区管委会办公楼 601-02-334 室；

  6、法定代表人：胡坤；

  7、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；家用电器制造；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。

  上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  （一）投资目的

  为适应我国医疗器械市场新变化，基于未来发展的需要，公司计划在黑龙江省绥芬河市设立子公司，主要致力于医疗器械生产及销售。本次投资进一步增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，推动自身高质量发展。

  （二）对公司的影响

  子公司的设立，有助于提升公司实力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  （三）存在的风险

  本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

                        康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 13 日