证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2022-010
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金投资设立秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。
（二）审议情况
公司于 2022 年 2 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于
投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。另外，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。
（三）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、拟设立子公司名称：秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司（暂定名，以最终注册为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册资本：2000 万元人民币；
4、出资情况：
股东名称 占资比例
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 100%
5、注册地址：秦皇岛北戴河新区滨海新大道南段北戴河生命科学园 5 号楼
109 房间；
6、法定代表人：胡坤；
7、经营范围：医疗科技产品的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；牙科材料及制品、金属制品、耐火材料的加工、销售；体外诊断试剂研发、生产和销售；Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的技术开发、生产、销售；口腔清洁用品、口腔专业设备、电子产品及配件的技术开发、生产、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的
为主动适应我国医疗器械市场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展和优化产业布局需要，为公司持续发展提供新的增长点。投资设立全资子公司，有利于完善公司产品结构体系和服务功能，在医疗科技产品技术开发、体外诊断试剂、口腔专用设备与器具、牙科材料及医疗耗材等方面有效补充公司现有业务及核心能力，更好地匹配下游客户需求。
（二）对公司的影响
子公司的设立有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）存在的风险
本次投资设立子公司尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。另外，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积
极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
查看PDF原文
