证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2021-026
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
关于修改公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4
月 15 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订公司章程的的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修改公司经营范围
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，对公司经营范围进行修改，修改内容如下：
1．公司原经营范围:Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感器的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2．修改后的经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感器的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；模具的技术开发、生产及销售；金属制品、五金产品、塑胶制品、注塑件的技术开发、生产及销售；其他印刷品印刷；日用口罩（非医用）的销售；针纺织品和橡胶制品的销售；门诊诊疗服务（仅限分支机构经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、修订公司章程
根据公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第二章第十三条 经依法登记，公司的 第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械 经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产和销售；医用电缆和医用传感器 的生产和销售；医用电缆和医用传感器的设计、组装及销售；电子产品的设计、 的设计、组装及销售；电子产品的设计、组装及销售；医疗器械软件的开发及技 组装及销售；医疗器械软件的开发及技术转让；家用电器的制造及销售；货物 术转让；家用电器的制造及销售；货物及技术的进出口；知识流程外包（KPO）； 及技术的进出口；知识流程外包（KPO）；房屋租赁；门诊诊疗服务（仅限分支机 房屋租赁；模具的技术开发、生产及销构经营）**（依法须经批准的项目，经 售；金属制品、五金产品、塑胶制品、相关部门批准后方可开展经营活动）。 注塑件的技术开发、生产及销售；其他
印刷品印刷；日用口罩（非医用）的销
售；针纺织品和橡胶制品的销售；门诊
诊疗服务（仅限分支机构经营）**（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
第四章第二节第四十一条 公司提供担 第四章第二节第四十一条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披 保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列对外担保行为，应当在董 露。公司下列对外担保行为，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议： 事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过公司最近 的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任 一期经审计净资产的50%以后提供的任
何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的30%以 或超过最近一期经审计总资产的30%以
后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（三）连续十二个月内担保金额超 （三）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计净资产的50%且 过公司最近一期经审计净资产的50%且
绝对金额超过 5,000 万元； 绝对金额超过 5,000 万元；
（四）连续十二个月内担保金额超 （四）连续十二个月内担保金额超
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 过公司最近一期经审计总资产的 30%；
（五）为资产负债率超过 70%的担 （五）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经 （六）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关 （七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保； 联方提供的担保；
（八）深圳证券交易所或公司章程 （八）深圳证券交易所或公司章程
规定，以及公司应遵守的法律、法规、 规定，以及公司应遵守的法律、法规、规章或有关规范性文件规定的应提交 规章或有关规范性文件规定的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的 股东大会审议通过的其他对外担保的
情形。 情形。
除上述以外的对外担保事项，由董 除上述以外的对外担保事项，由董
事会审议批准。董事会审议担保事项 事会审议批准。董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二 时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事 以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。股东大会审议前款 三分之二以上同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会 第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控 通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该 制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东， 股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股 不得参与该项表决，该项表决由出席股
东大会的其他股东所持表决权的半数 东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。 以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者 公司为全资子公司提供担保，或者
为控股子公司提供担保且控股子公司 为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于本条第一款第一、二、三、 例担保，属于本条第一款第一、三、五、五、六项情形的，可以豁免提交股东大 六项情形的，可以豁免提交股东大会审
会审议。 议。
第五章第二节第一百〇七条 董事会由 第五章第二节第一百〇七条 董事会由
9 名董事组成，设董事长 1 人。 7 名董事组成，设董事长 1 人。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。
三、其他事项说明
为便于办理相关变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会并责成相关职能部门办理工商变更登记事宜。上述工商事项的变更、备案最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
1、康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》。
特此公告。
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
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