300867 深市 圣元环保

证券代码：300867    证券简称：圣元环保    公告编号：2021-067
              圣元环保股份有限公司

        关于修订《投资理财管理制度》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9
日召开第九届董事会2021年第三次会议及第九届监事会 2021年第三次会议，审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

    为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现拟对《投资理财管理制度》进行修订，具体修订内容如下：

序号              原条款                        修改后条款

      第三条  本制度所称投资理财是指 第三条  本制度所称投资理财是指
      在国家政策允许的情况下，在控制 在国家政策允许的情况下，在控制
      投资风险的前提下，以提高资金使 投资风险的前提下，以提高资金使
 1  用效率、增加现金资产收益为原则， 用效率、增加现金资产收益为原则，
      公司委托银行、信托、证券、基金、 公司委托商业银行、信托公司、资
      期货、保险资产管理机构、金融资 产管理公司、证券公司、基金公司、
      产投资公司、私募基金管理人等专 保险公司、金融资产投资公司、私


    业理财机构对公司财产进行投资和 募基金管理人等专业理财机构进行
    管理或者购买相关理财产品的行 投资理财的行为，包括银行理财产
    为。                            品、信托公司信托计划、资产管理
                                    公司资产管理计划、证券公司、基
                                    金公司、保险公司、金融资产投资
                                    公司及私募基金管理人发行的各类
                                    产品等。

    第五条第二款                    第五条第二款

        （二）公司投资理财应坚持“规    （二）公司投资理财应坚持“规
    范运作、防范风险、谨慎投资”的原 范运作、防范风险、谨慎投资”的原
2                                    则，以不影响公司正常经营和主营
    则，其中委托理财应选择风险可控、

                                    业务的发展为先决条件，投资理财
    安全性高、流动性好的产品，委托

                                    产品项目期限应与公司资金使用计
    理财期限不得超过 12 个月；      划相匹配；

  除上述内容修订外，其他条款均保持不变。

  特此公告。

                                圣元环保股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 11 日