300867 深市 圣元环保

证券代码：300867    证券简称：圣元环保    公告编号：2021-044
              圣元环保股份有限公司

      第九届董事会 2021 年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31
日下午召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会。为确保公司董事会的正常运作，经第九届董事会全体董事一致
同意豁免通知期限，于 2021 年 5 月 31 日下午在公司会议室召开第九
届董事会 2021 年第一次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有邓鹏。本次会议由过半数董事推举朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：


  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  内容：公司董事会同意选举朱煜煊先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  （二）审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

  内容：公司第九届董事会各专门委员会组成名单如下：

  1.董事会战略委员会：朱煜煊、罗进辉、王宪，其中朱煜煊先生担任主任委员；

  2.董事会提名委员会：邓鹏、王宪、朱恒冰，其中邓鹏先生担任主任委员；

  3.董事会审计委员会：罗进辉、邓鹏、陈文钰，其中罗进辉先生担任主任委员；

  4.董事会薪酬与考核委员会：王宪、邓鹏、朱恒冰，其中王宪先生担任主任委员。

  上述各专门委员会委员及主任委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  内容：公司董事会同意聘任朱恒冰先生为公司总经理，陈文钰先生为公司副总经理兼任董事会秘书，林文峰先生、汪云保先生为公司
副总经理，黄宇先生为公司财务负责人，阎爱周先生为公司总工程师。
  上述公司高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  三、备查文件

  1.公司第九届董事会 2021 年第一次会议决议；

  2.独立董事关于第九届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                圣元环保股份有限公司董事会
                                          2021 年 5 月 31 日