300864 深市 南大环境

南大环境:与本次发行有关的股东大会决议
    南京大学环境规划设计研究院股份公司（以下简称“南大环境”或“公司”）
2018年度股东大会于2019年4月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议
由公司董事会召集，会议通知于2019年3月15日以书面方式送达全体股东。出
席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份3600万股，占公司有表决权股份
总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规与《公司章程》的
规定。公司全体董事、监事、董事会秘书出席了会议，除担任董事外的其他高级
管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长尹建康先生主持，以记名投票表决
的方式审议通过了如下事项：
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