300861 深市 美畅股份

证券代码：300861  证券简称：美畅股份  公告编号：2023-066

            杨凌美畅新材料股份有限公司

        第二届董事会第十八次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十八次会议

于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于

2023 年 10 月 16 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园公司会议室以现

场结合通讯会议方式进行召开。会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴英先生召集并主
持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式
审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

  议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号 2023-
069）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于补选第二届董事会非独立董事、聘任总经理的公告》（公告编号 2023-


  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

  本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

  议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2023-070）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司和子公司相互提供担保的议案》

  议案内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司和子公司相互提供担保的公告》（公告编号 2023-071）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  议案内容：公司拟于 2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 15:30 召开公司

2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号 2023-072）

    三、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

  3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                    杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 10 月 16 日