300861 深市 美畅股份

证券代码：300861  证券简称：美畅股份  公告编号：2025-003
            杨凌美畅新材料股份有限公司

          关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日召开
2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举赵新卯先生为公司第三届董事会非独立董事，同时担任公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  赵新卯先生任职生效后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

  特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                                2025 年 1 月 6 日