证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2021-031
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）于 2021
年 4 月 21 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分
配方案的议案》，并同意将议案提交 2020 年年度股东大会审议，现将相关事宜公
告如下：
一、利润分配方案基本情况
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的立信中联审字【2021】
D-0449 号《审计报告》确认，根据《公司法》及《杨凌美畅新材料股份有限公
司章程》相关规定，公司 2020 年度母公司净利润 56,894,132.27 元，提取法定
盈余公积 5,689,413.23 元后，加上母公司期初的未分配利润 349,723,040.57
元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 400,927,759.61 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理
回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2020 年
年度利润分配预案如下：
以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金 5 元（含税），合计派发现金股利 200,005,000.00 元。实施上述分配
后，公司剩余可供分配利润 200,922,759.61 元结转到以后年度。本年度不送股，
不进行资本公积转增股本。
若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现
金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展。因此，同意本次利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。
三、监事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《2020
年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。
四、相关风险提示
此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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