300861 深市 美畅股份

证券代码：300861        证券简称：美畅股份        公告编号：2020-043
            杨凌美畅新材料股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会
议于 2020 年 12 月 30 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新
材料股份有限公司会议室以现场会议方式进行召开。本次会议于 2020 年 12 月30 日在公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，公司董事会秘书周湘女士列席了本次会议。本次会议由邢国华先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举邢国华先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    三、备查文件

    （一）《公司第二届监事会第一次会议决议》

    （二）《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》

    特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                    监事会

                                                2020 年 12 月 30 日