证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020-044
杨凌美畅新材料股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30 日
召开了 2020 年第四次临时股东大会、第二届董事会第一次会议和第二届监事会
第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现
将具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会换届选举情况
1、公司第二届董事会组成
董事长：吴英
非独立董事：吴英、贾海波、成刚、周湘
独立董事：王明智、杨建君、汪方军
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2020 年第四次临时股东大会召
开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、公司第二届董事会各专门委员会设立情况
公司第二届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
战略委员会：吴英（召集人）、贾海波、王明智
提名委员会：杨建君（召集人）、王明智、贾海波
薪酬与考核委员会：王明智（召集人）、吴英、汪方军
审计委员会：汪方军（召集人）、贾海波、杨建君
二、公司第二届监事会组成情况
监事会主席：邢国华
非职工代表监事：刘海涛
职工代表监事：司静
公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。公司第二届监事会成员最近两年内未兼任公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：贾海波
副总经理：郭向华
董事会秘书：周湘
财务总监：周湘
上述高级管理人员简历见附件。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。董事会秘书周湘女士的任职资格已经深交所审核无异议，董事会秘书周湘女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式：
联系电话：029-87049244；
传真：029-87039962；
电子邮箱：securities@ylmetron.com;
联系地址：陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园综合楼；
邮编：712100
四、 部分董事、监事及高级管理人员换届离任的情况
1、董事人员离任情况
本次董事会换届完成后，刘新梅女士和任海斌先生不再担任公司董事职务。刘新梅女士和任海斌先生离任后不再担任公司任何职务。
2、监事人员离任情况
本次监事会换届完成后，苏旭东先生不再担任公司非职工代表监事职务，其离任后仍担任公司除董事、监事和高级管理人员以外的其他职务。
3、高级管理人员离任情况
本次高级管理人员换届完成后，尚永红先生不再担任公司副总经理职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，任海斌先生间接持有公司 200,730 股股份（占公司总股
本的 0.0502%）；刘新梅女士、尚永红先生和苏旭东先生未直接或间接持有公司股份。上述离任人员将严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及业务规则的规定对各自所持公司股份进行管理。
公司对第一届全体董事、监事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
附件：高级管理人员简历
贾海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 3月出生，硕士研究生学历。1999
年 7 月至 2006 年 8月，就职于航天 693 厂，曾任技术部工艺主管；2006 年 8 月至 2007 年 2
月，任漳州泰胜工贸有限公司技术经理；2007 年 2月至 2015 年 7月，任深圳市铭鑫华钛金
科技有限公司技术经理；2015 年 7 月至今，任公司董事兼总经理，并在公司其他各子公司内部任职。
截至会议通知发出日，贾海波先生持有公司股票 34,744,984 股，是持股 5%以上股东。
贾海波先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。贾海波先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第 3.2.4条所规定的情形。
郭向华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 9月出生，博士研究生学历。2002
年 2 月至 2011 年 12 月，历任潮州三环（集团）股份有限公司 MLCC 厂副厂长、厂长；2012
年 1 月至 2015 年 12 月，任潮州三环（集团）股份有限公司生产供应部部长；2016 年 1 月
至 2016 年 12 月，任潮州三环（集团）股份有限公司电阻厂副厂长；2017 年 2 月至今，历
任杨凌美畅新材料有限公司生产总监、杨凌美畅新材料股份有限公司副总经理。
截至会议通知发出日，郭向华先生未持有公司股票。郭向华先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭向华先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 （2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。
周湘女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 5 月出生，本科学历。2006 年 1 月
至 2007 年 8 月，任贵州中远会计师事务所审计部审计员；2007 年 9 月至 2007 年12 月，任
陕西合信会计师事务所审计部经理；2007 年 12 月至 2015 年 6 月，历任瑞华会计师事务所
审计经理、审计部经理；2015 年 10 月至今任公司财务总监，2017 年 11 月起担任公司财务
总监兼董事会秘书，并在公司其他各子公司内部任职。
截至会议通知发出日，周湘女士未持有公司股票。周湘女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周湘女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。
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