证券代码:300861 证券简称:美畅股份 公告编号:2020-042
杨凌美畅新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会
议于 2020 年 12 月 30 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新
材料股份有限公司会议室以现场会议结合通讯方式进行召开。本次会议于 2020
年 12 月 30 日在公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后,
经全体董事同意豁免会议通知时间要求,现场发出会议通知。会议应出席的董事7 人,实际出席的董事 7 人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴英先生召集并主持,会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,以记名投票的表决方式审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
公司董事会同意选举吴英先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定,公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下:
1、战略委员会(3 人)
委员:吴英、贾海波、王明智
主任委员(召集人)为:吴英
2、提名委员会
委员:杨建君、王明智、贾海波
主任委员(召集人)为:杨建君
3、薪酬与考核委员会
委员:王明智、吴英、汪方军
主任委员(召集人)为:王明智
4、审计委员会(3 人)
委员:汪方军、贾海波、杨建君
主任委员(召集人)为:汪方军
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任贾海波先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任郭向华先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任周湘女士为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任周湘女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。此议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn)上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2020-044)。
三、备查文件
(一)《公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
(三)《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日