300861 深市 美畅股份

证券代码：300861        证券简称：美畅股份        公告编号：2020-042
            杨凌美畅新材料股份有限公司

          第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会
议于 2020 年 12 月 30 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新
材料股份有限公司会议室以现场会议结合通讯方式进行召开。本次会议于 2020
年 12 月 30 日在公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，
经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。会议应出席的董事7 人，实际出席的董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由吴英先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，以记名投票的表决方式审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    公司董事会同意选举吴英先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

    1、战略委员会（3 人）

    委员：吴英、贾海波、王明智

    主任委员（召集人）为：吴英

    2、提名委员会

    委员：杨建君、王明智、贾海波

    主任委员（召集人）为：杨建君

    3、薪酬与考核委员会

    委员：王明智、吴英、汪方军

    主任委员（召集人）为：王明智

    4、审计委员会（3 人）

    委员：汪方军、贾海波、杨建君

    主任委员（召集人）为：汪方军

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    公司董事会同意聘任贾海波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    公司董事会同意聘任郭向华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    公司董事会同意聘任周湘女士为公司财务总监,任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任周湘女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

    本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-044）。
三、备查文件

    （一）《公司第二届董事会第一次会议决议》

    （二）《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
    （三）《离任董监高持股及减持承诺事项的说明》

    特此公告。

                                          杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                    董事会

                                              2020 年 12 月 30 日