300861 深市 美畅股份

证券代码：300861    证券简称：美畅股份  公告编号：2020-037
            杨凌美畅新材料股份有限公司

 关于职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事的

                  公          告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2020 年 12月 10 日在召开了 2020 年第二次职工代表大会。

    经与会职工代表认真审议，一致通过如下决议：选举司静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。

    司静女士将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的 2 名
非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告。

                                杨凌美畅新材料股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 12 月 11 日
附件：

            杨凌美畅新材料股份有限公司

          第二届监事会职工代表监事简历

    司静，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月出生，
硕士研究生学历。2012 年 2 月至 2014 年 2 月，历任科特贝德机电设
备（北京）有限公司采购部专员，采购部国际商务经理；2014 年 3
月至 2018 年 5 月，任斯洛伐克 IPEC 集团董事长助理；2018 年 6 月
至今，历任杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书，杨凌美畅新材料股份有限公司董事长秘书兼行政管理部经理。

    截至本公告披露日，司静女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。司静女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形。