证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2020-032
杨凌美畅新材料股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次
会议于 2020 年 12 月 10 日以现场会议方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 7 日
以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事会主席邢国华先生召集并主持，公司董事会秘书周湘女士列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司监事会资格审核，监事会提名邢国华先生、刘海涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会非职工代表监事任期为自股东大会审议通过之日起三年。
根据《公司法》《公司章程》的规定，经监事会审议通过后，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制、等额选举产生
2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-034）。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》
议案内容：公司拟以募集资金置换截至 2020 年 11 月 10 日先期投入募投项
目和已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民币 177,265,647.29 元。立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)就本事项出具了《关于杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（[2020]D-0264 号）。本事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利润的情况。
审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上刊登的公告《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2020-035）。
三、备查文件
《杨凌美畅新材料股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议》；
特此公告。
杨凌美畅新材料股份有限公司
监事会
2020 年 12 月 11 日
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