300860 深市 锋尚文化

证券代码：300860        证券简称：锋尚文化      公告编号：2024-045

              锋尚文化集团股份有限公司

          关于变更公司注册资本、修改公司章程

              及进行工商登记变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会 2024 年
第三次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，具体情况如下：

    一、变更注册资本

  公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司已经以自有资金 3,179,232 元回购 90 名激励对象已获授但尚未解除限售的 119,700 万股限制性股票。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事
项进行了审验并出具 XYZH/2024BJAA7B0038 号《验资报告》。截至 2024 年 4 月
3 日止，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币
3,179,232 元。2024 年 5 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次注销完成后，公司总股本由
137,167,748 股减至 137,048,048 股。注册资本由 137,167,748 元减至
137,048,048元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-036）。

  公司于 2024 年 3 月 8 日召开第三届董事会第五次会议，第三届监事会第十
七次会议，2024 年 4 月 2 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《《关

于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司于 2024 年 5
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037），本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,964,120.00 股后的 135,083,928.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派 6 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4
股。本次权益分派股权登记日：2024 年 5 月 16 日，除权除息日为：2024 年 5
月 17 日。本次权益分派共预计转增 54,033,571 股，派发现金 81,050,356.8 元。
分红前本公司总股本为 137,048,048 股，分红后总股本增至 191,081,619 股。注册资本由 137,048,048 元增至 191,081,619 元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-037）。

  公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会 2024 年第三次临时会议，第三
届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》。同意公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 150,276 股将由公司以自有资金进行回购注销。待上述限制性股票注销完成后，总股本由
191,081,619 股减至 190,931,343 股。注册资本由 191,081,619 元减至 190,931,343
元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-044）。

    二、修改公司章程

  根据上述公司注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

            修订前                            修订后


第六条 公司注册资本为人民币        第六条  公司注册资本为人民币

13,716.7748 万元。                19,093.1343 万元。

第 十 九 条  公司 现 时股份总 数为  第十九条  公司现时股份总数为

13,716.7748 万股，均为人民币普通股。 19,093.1343 万股，均为人民币普通股。

  公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应变更注册资本、工商登记以及修订公司章程事宜。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

    特此公告。

                                            锋尚文化集团股份有限公司
                                                            董事会

                                                二〇二四年五月三十日