证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2022-017
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）
于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。本事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据公司《2021 年年度报告》，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润 92,164,180.42 元，截至 2021
年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 690,728,388.47 元，资本公积为
2,320,779,209.2 元；年末母公司累计未分配利润 667,272,242.59 元，资本公积为2,320,779,209.2 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 137,262,108 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 9,608,347.56 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。
三、审议程序及独立董事意见说明
（一）董事会审议情况
第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了如下意见：
我们认为，公司董事会做出的 2021 年度的利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；公司董事会对于该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意该利润分配预案并提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次 2021 年度利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常经营和长期发展。
本次 2021 年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会
议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风
险。
五、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十三日
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