300857 深市 协创数据

 证券代码：300857  证券简称：协创数据  公告编号：2023-038
            协创数据技术股份有限公司

      关于独立董事离任暨补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、独立董事离任情况

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姜志刚先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，故独立董事姜志刚先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，姜志刚先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，姜志刚先生将在股东大会选举产生新任独立董事后离任。在补选出的新任独立董事就任前，独立董事姜志刚先生将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职务。

    姜志刚先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司董事会对姜志刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、补选独立董事情况


    为保证公司董事会的正常运行，公司于2023年4月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名胡琦先生为公司第三届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过后担任提名委员会委员。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    目前，胡琦先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得相关证书。胡琦先生的简历详见附件。

    独立董事候选人胡琦先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  协创数据技术股份有限公司
                                            董事会

                                        2023 年 4 月 17 日

附件：

    胡琦先生，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。1997 年 9 月至 1998 年 9 月，在武汉市农林局任职；2001 年 9
月至 2003 年 3 月，担任华为技术有限公司工程师；2003 年 3 月至
2005 年 9 月，担任财信证券股份有限公司金融工程部副总经理；2008
年 9 月至 2010 年 9 月，担任深圳证券交易所博士后；2010 年 9 月至
2013 年 2 月，担任大成基金管理有限公司基金经理；2013 年 2 月至
2015 年 4 月，担任大成创新资本管理有限公司首席投资经理；2015年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理。

    截至本公告披露日，胡琦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。