证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2021-088
协创数据技术股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月 27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2021年第三次临时股东大会的议案》，决定于2021年11月15日召开公 司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：第二届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序符
合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）15：00
（2）网络投票起止时间：2021年11月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021 年11月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11
月15日9：15至15：00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）。
7. 出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创
建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
1. 审议《关于调整公司及子公司2021年度向银行申请综合授信
暨有关担保的议案》；
2. 审议《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》。
上述议案于 2021 年 10 月 27 日经公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，议案2为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提 备注
案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请综 √
合授信暨有关担保的议案》
2.00 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》 √
四、会议登记等事项
1. 登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
2. 登记时间：2021年11月10日至2021年11月11日上午9：00-12：
00，下午13：00-17：00。
3. 登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
4. 登记办法：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2021年11月11日17：00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
5. 会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
6. 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
7. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情
况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1）。
六、备查文件
1. 第二届董事会第二十三次会议决议；
2. 第二届监事会第二十次会议决议。
七、附件
1. 参加网络投票的具体操作流程；
2. 授权委托书；
3. 股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：350857。
2. 投票简称：协创投票。
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9：15-9：25、9:30
—11:30，和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日 9:15
—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2021 年 11 月
15 日召开的协创数据技术股份有限公司 2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同 反 弃
意 对 权
该列
提 案 提案名称 打勾
编码 的栏
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整公司及子公司 2021 年度向银行申请 √
综合授信暨有关担保的议案》
2.00 《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议 √
案》
授权表决意见如下：
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号
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