300857 深市 协创数据

 证券代码：300857  证券简称：协创数据  公告编号：2021-009
                协创数据技术股份有限公司

    关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月
21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<协创数据技术股份有限公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 修订《公司章程》的情况

    结合公司的实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

            修订前                            修订后

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交经股东 应当在董事会审议通过后提交经股东

大会审议通过：                    大会审议通过：

（一） 单笔担保额超过最近一期经 （一） 单笔担保额超过最近一期经

审计净资产 10%的担保；            审计净资产 10%的担保；

（二） 公司及其子公司的对外担保 （二） 公司及其控股子公司的对外
总额，达到或超过最近一期经审计净 担保总额，达到或超过最近一期经审

资产的 50%以后提供的任何担保；    计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保 （三） 为资产负债率超过 70%的担保


对象提供的担保；                  对象提供的担保；

（四） 连续十二个月内担保金额超 （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30% 过公司最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保；              以后提供的任何担保；

（五） 连续十二个月内担保金额超 （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50% 过公司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 5,000 万元；        且绝对金额超过 5,000 万元；

（六） 对股东、实际控制人及其关联 （六） 对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保；                    方提供的担保；

（七） 法律、法规及规范性文件规定 （七） 法律、法规及规范性文件规定的其他应由股东大会审议的对外担保 的其他应由股东大会审议的对外担保
行为。                            行为。

上述指标计算中涉及的数据如为负 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述所称公司 值，取其绝对值计算。上述所称公司及其子公司的对外担保总额，是指包 及其控股子公司的对外担保总额，是括公司对其子公司担保在内的公司对 指包括公司对其控股子公司担保在内外担保总额与公司子公司对外担保总 的公司对外担保总额与公司控股子公
额之和。                          司对外担保总额之和。

董事会审议担保事项时，应当取得出 董事会审议担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同 席董事会会议的三分之二以上董事同意股东大会审议前款第（四）项担保 意股东大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 事项时，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。        表决权的三分之二以上通过。

股东大会在审议为股东、实际控制人 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股 及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东， 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席 不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半 股东大会的其他股东所持表决权的半
数以上通过。                      数以上通过。

                                  公司为全资子公司提供担保，或者为
                                  控股子公司提供担保且控股子公司其
                                  他股东按所享有的权益提供同等比例
                                  担保，属于上述第（一）项至第（四）
                                  项情形的，可以豁免提交股东大会审
                                  议。

第四十二条 公司发生交易，包括购买 第四十二条 公司发生交易，包括购买或出售资产、对外投资（含委托理财、 或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含 对子公司投资等，设立或者增资全资委托贷款）、提供担保、租入或租出资 子公司除外）、租入或租出资产、签订产、签订管理方面的合同（含委托经 管理方面的合同（含委托经营、受托营、受托经营等）、赠与或受赠资产、 经营等）、赠与或受赠资产、债权或债债权或债务重组、研究与开发项目的 务重组、研究与开发项目的转移、签转移、签订许可协议、放弃权利（含 订许可协议、放弃权利（含放弃优先放弃优先购买权、优先认购出资权等） 购买权、优先认购出资权等）以及深
以及深圳证券交易所认定的其他交 圳证券交易所认定的其他交易，受赠易，受赠现金资产除外，达到下列标 现金资产、获得债务减免等上市公司准之一的，董事会审议后还应提交股 单方面获得利益的交易除外，达到下
东大会审议：                      列标准之一的，董事会审议后还应提
(一)  交易涉及的资产总额占公司 交股东大会审议：
最近一期经审计总资产的 50%以上，该 (一)  交易涉及的资产总额占公司交易涉及的资产总额同时存在账面值 最近一期经审计总资产的 50%以上，该和评估值的，以较高者作为计算数据。 交易涉及的资产总额同时存在账面值(二)  交易标的（如股权）在最近一 和评估值的，以较高者作为计算数据；个会计年度相关的营业收入占公司最 (二)  交易标的（如股权）在最近一近一个会计年度经审计营业收入的 个会计年度相关的营业收入占公司最50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 近一个会计年度经审计营业收入的(三)  交易标的（如股权）在最近一 50%以上，且绝对金额超过5,000 万元；个会计年度相关的净利润占公司最近 (三)  交易标的（如股权）在最近一一个会计年度经审计净利润的 50%以 个会计年度相关的净利润占公司最近
上，且绝对金额超过 500 万元；      一个会计年度经审计净利润的 50%以
(四)  交易的成交金额（含承担债务 上，且绝对金额超过 500 万元；

和费用）占公司最近一期经审计净资 (四)  交易的成交金额（含承担债务产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 和费用）占公司最近一期经审计净资
万元；                            产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
(五)  交易产生的利润占公司最近 万元；
一个会计年度经审计净利润的 50%以 (五)  交易产生的利润占公司最近
上，且绝对金额超过 500 万元。      一个会计年度经审计净利润的 50%以
上述指标计算中涉及的数据如为负 上，且绝对金额超过 500 万元。

值，取其绝对值计算。              上述指标计算中涉及的数据如为负
                                  值，取其绝对值计算。

第四十三条 下列关联交易行为，须经 第四十三条 下列关联交易行为，须经
股东大会审议通过：                股东大会审议通过：

(一)  为关联人提供担保；        (一)  为关联人提供担保；

(二)  公司与公司董事、监事和高级 (二)  公司与公司董事、监事和高级
管理人员及其配偶发生的关联交易；  管理人员及其配偶发生的关联交易；
(三)  公司与关联人发生交易金额 (三)  公司与关联人发生单笔交易
在 3,000 万元人民币（公司获赠现金 金额，以及公司与同一关联人在连续资产和提供担保除外）以上，且占公 12 个月内或公司与关联人就同一交易司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 标的交易金额，在 3,000 万元人民币
上的关联交易；                    （公司获赠现金资产和提供担保除
……                              外）以上，且占公司最近一期经审计
                                  净资产绝对值 5%以上的关联交易。

                                  ……

第一百一十一条  股东大会授权董 第一百一十一条  股东大会授权董
事会在以下权限范围内做出决定：    事会在以下权限范围内做出决定：

(一)  达到下列标准之一的交易事 (一)  达到下列标准之一的交易事
项，包括但不限于购买或出售资产、 项，包括但不限于购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投 对外投资（含委托理财、对子公司投
资等）、提供财务资助（含委托贷款）、 资等，设立或者增资全资子公司除提供担保、租入或租出资产、签订管 外）、租入或租出资产、签订管理方面理方面的合同（含委托经营、受托管 的合同（含委托经营、受托管理等）、理等）、赠与或受赠资产、债权或债务 赠与或受赠资产、债权或债务重组、重组、研究与开发项目的转移、签订 研究与开发项目的转移、签订许可协许可协议；放弃权利（含放弃优先购 议；放弃权利（含放弃优先购买权、买权、优先认购出资权等），但受赠现 优先认购出资权等） ，但受赠现金资
金资产除外：                      产除外：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易 一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的以较高者作为计算数据；      估值的以较高者作为计算数据；

2. 交易标的（如股权）在最近一个会 2. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个 计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 会计年度经审计营业收入的 10%以上，
且绝对金额超过 1,000 万元；        且绝对金额超过 1,000 万元；

3. 交易标的（如股权）在最近一个会 3. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
绝对金额超过 100 万元；            绝对金额超过 100 万元；

4. 交易的成交金额（含承担债务和费 4. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上但不超过 50%，且绝对金额超 10%以上但不超过 50%，且绝对金额超
过 1,000 万元；                    过 1,000 万元；

5. 交易产生的利润占公司最近一个 5.