证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2020-033
协创数据技术股份有限公司
关于香港全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月
29 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于香港全资 子公司对外投资的议案》，同意全资子公司协创数据技术（香港）有 限公司（以下简称“香港协创”）在缅甸投资设立全资子公司，本次 投资金额不超过 50 万美元，由香港协创使用自有资金进行投资。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会权限 范围内，无需经过股东大会批准。本次对外投资事项不涉及关联交易， 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）、基本信息
1、公司名称：缅甸协创数据技术有限公司
2、企业类型：有限公司
3、注册资本：50 万美元
4、经营范围：从事物联网信息技术支持、管理、数据处理的技术服务；提供物联网智能终端、数据存储设备、智能音频、智能摄像模组、光学器件、智能照明、汽车电子、自动化控制、移动通讯及网络产品的技术开发、生产、销售及批发、进出口和相关配套业务；货物及技术进出口（不含分销、国家专营、专控商品）；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）从事计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服务；（以当地申请工商部门核准为准）
5、法定代表人：耿四化
6、注册地址：待政府核准
上述各项信息以当地政府核准登记为准。
（二）、出资方式及股权结构
股东名称 出资金额（万美元） 出资比例 出资方式
协创数据技术（香港）有限公司 50 100% 货币
三、对外投资协议的主要内容
公司的全资子公司香港协创本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、缅甸协创数据技术有限公司（以下简称“缅甸协创”）设立后，
将进一步发挥公司的业务、生产、研发资源优势，同时，本次投资旨在充分利用缅甸人力成本、税收优惠政策及其区位上的相关优势，有利于提升公司整体竞争力、完善公司海外产能布局、规避和降低国际贸易形势影响，实现公司可持续发展。
2、本次对外投资所使用的资金为香港协创自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次对外投资尚须经过缅甸当地主管机关的审批许可及国内主管部门的备案，由于本次投资为境外投资事项，需商务、发改、外汇等相关主管单位备案审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
4、缅甸协创成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、国内运营管理、团队建设和内部控制风险等方面带来的风险，未来经济效益亦存在一定的不确定性，公司将会采取一定的对策和措施控制风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日
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