证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-016
南京科思化学股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费48,433,382.64
元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生证券于 2020 年 7
月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）拟变更的募集资金投资项目情况
公司根据研发创新体系整体规划，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目” （以下简称“原募投项目”），该项目不再实施，并将拟使用募集资金 6,160.00 万元调整用于新项目安徽圣诺贝化学科技有限公司“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”，本次变更募集资金金额占募集资金总额的 7.14%。
截止本公告日，原募投项目实施情况：
规划总投资 拟使用募 已使用募 项目建 未使用募集
项目名称 额（万元） 集资金额 集资金额 设进度 资金余额（万
（万元） （万元） 元）[注]
安徽圣诺贝化学 未投资
科技有限公司研 6,160.00 6,160.00 0 建设 6,411.38
发中心建设项目
注：含募集资金利息收入扣除手续费的净额。
上述未使用的募集资金余额除公司进行现金管理的部分外，其余资金存放于募集资金专项账户内。
取消原募投项目建设后，拟新增项目建设内容如下：
项目名称 产品名称 产能 投资金额 拟使用募集资
（吨/年） （万元） 金额（万元）
年产 500 吨防晒系 双-乙基己氧苯 500 3,542.84 3,542.84
列产品扩建项目 酚甲氧苯基三嗪
科思个人护理品研 - - 4,500.00 2,868.54
发项目
合计 - - 8,042.84 6,411.38
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”计划投资金额与拟使用募集资金额的差额 1,631.46 万元，公司以自有资金补足。
（三）相关审核、批准程序
2022 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第二十次会议、第二届监
事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
安徽圣诺贝化学科技有限公司“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”已在马鞍山市发展和改革委员会完成备案登记（项目代码：2202-340500-04-05-365553），该项目的环境影响评价已完成专家评审，相关环评批复手续正在办理中。
安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”已获安庆高
新 技 术 产 业 开 发 区 经 济 发 展 局 备 案 登 记 （ 项 目 代 码 ：
2111-340877-04-05-570030），并取得了安庆高新技术产业开发区环境保护局项目环境影响备案表批复（庆高新环建函﹝2022﹞3 号）。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”为公司首次
公开发行股票募集资金投资项目之一，该项目分别于 2019 年 1 月 29
日和 2018 年 10 月 18 日获得马鞍山市环境保护局环评批复（马环审
﹝2019﹞15 号）和马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会经贸发展部项目备案（马慈经发﹝2018﹞303 号），项目实施主体为全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司。本项目估算总投资为 6,160.00 万元，其中厂房建造和配套设施及其装修费用 760.00 万元，设备购置费及安装费用 5,000.00 万元，其他费用 200.00 万元，铺底流动资金200.00 万元，项目投资具体情况如下表所示：
序号 项 目 投资金额（万元） 占总投资比例（%）
一 工程费用 5,760.00 93.51
1 厂房建造及装修费用 540.00 8.77
2 配套设施建设及装修 220.00 3.57
3 设备购置费 4,900.00 79.55
4 安装费用 100.00 1.62
二 其他费用 200.00 3.25
三 铺底流动资金 200.00 3.25
投资总额 6,160.00 100.00
上述项目计划建设期 18 个月。项目建设完成后，将显著提升公
司的技术水平，更好地满足下游客户的需求，提升公司的行业竞争地位，为公司的可持续发展打下坚实的基础。
截至本公告日，原募投项目未投资建设，未使用的募集资金余额除公司进行现金管理的部分外，其余资金存放于募集资金专项账户内。
（二）终止原募投项目建设的原因
公司根据研发创新体系优化升级需要，同时为更有效地吸引高端人才，对原研发创新体系规划进行调整，拟在南京江宁经济技术开发区“高端个人护理品产业基地”建设研发中心，并已与南京江宁经济技术开发区管理委员会于2021年11月10日签署了《投资建设协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订投资建设协议的公告》（公告编号：2021-052）。
因此，公司本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟终止“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”建设，并根据实际情况将相应募集资金调整用于其他新增建设项目。本次变更部分募集资金用途合理、合规，不存在损害股东利益的情况。
三、新募投项目情况说明
本次变更部分募集资金用途将用于安徽圣诺贝化学科技有限公司“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”的建设。
（一）年产 500 吨防晒系列产品扩建项目
1、项目基本情况和投资计划
“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”系在现有 500 吨/年双-
乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）生产装置基础上，新增部分生产设备，增加 500 吨/年产能，并利用原有的生产装置区、变配电所、产品罐区以及配套的公辅设施。本项目由公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司实施，计划总投资 3,542.84 万元，包括建筑工程
费 73.08 万元、设备购置费 1,764.00 万元、安装费用 647.57 万元、
工程建设其它费用 433.69 万元和铺底流动资金 624.50 万元；建设周
期 8 个月，计划自 2022 年 5 月开工建设，预计至 2022 年 12 月竣工
投产。
2、项目可行性分析
双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）是一种新型广谱紫外线吸收剂，能同时吸收 UVA 和 UVB，属于化学防晒剂，具有脂溶性和较高的光稳定性，与其他化学防晒剂搭配使用，能显著增加其 SPF 值。同时，它具有三嗪类紫外线吸收剂的分子结构较大、紫外线吸收率较高的特点，具有强紫外线吸收性和高耐热性。
近年来我国化妆品行业呈现高速发展的局面，基于庞大的人口基数和日益提高的国民收入，中国等发展中国家市场已成为食品、日化品等行业市场规模增长最为迅速的市场。根据国家统计局的数据显示，2013-2020年我国化妆品消费零售额从1,625亿元上升至3,400亿元，年平均增速保持在 10%以上；而防晒化妆品已逐渐成为生活必备的化妆品之一，是目前化妆品领域发展较快的细分市场之一。近些年来，随着相关护肤、化妆和保养知识的日益丰富和事前预防观念的不断增强，更多的消费者也开始愈发注重防晒化妆品的日常使用；另外，随
着生活水平的提高，消费者的防护概念也已经从面部的保护发展到对暴露于日光的人体其他部位的保护，防晒化妆品的市场需求将持续上升。未来的防晒剂市场的重心在安全和高效两大关键领域，市场急需更加安全、防晒能力更强、对皮肤和环境更友好的防晒剂。
新型广谱防晒剂双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）产品需求量逐年上升，公司已建成的年产 500 吨产线已不能满足市场的需求。“年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”为在已建成装置基础上扩建，生产工艺技术比较成熟，该项目建成后，将提升公司供应能力，满足市场需求，有利于持续提升公司在防晒剂行业的市场地位，扩大市场规模，符合公司战略发展方向。
本项目将在安徽圣诺贝化学科技有限公司已建成的车间内建设，并已在马鞍山市发展和改革委员会完成备案登记（项目代码：2202-340500-04-05-365553），该项目的环境影响评价已完成专家评审，相关环评批复手续正在办理中。
（二）科思个人护理品研发项目
1、项目基本情况和投资计划
“科思个人护理品研发项目”由公司全资子公司安庆科思化学有限公司实施，租赁安庆市生命科技园标准化厂房建设实验功能区、质检和办公区域等。计划总投资4,500万元，其中装修费用1,800万元、
设备购置费 2,200 万元、安装费用 100 万元、工程建设其他费用 50
万元、铺底流动资金 350 万元；建设周期 10 个月，计划自 2022 年 3
月开工建设，预计至 2022 年 12 月竣工使用。
2、项目可行性分析
公司自设立以来一直
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